华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-001

华讯方舟股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2018年1月8日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2018年1月12日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到8人，实到8人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议，公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》

为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2018-002）。

本议案经董事会审议通过后须提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理短期融资券事项的议案》

为保证本次公司发行短期融资券相关工作的顺利开展，现特提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜。详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2018-002）。

本议案经董事会审议通过后须提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-003）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2018年1月12日

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-002

华讯方舟股份有限公司

关于申请发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年1月12日，华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。具体情况如下：

一、本次发行的基本方案

1、发行主体：华讯方舟股份有限公司

2、发行规模：在中华人民共和国境内发行规模合计不超过 5 亿元人民币（含5亿元）短期融资券；

3、发行期限：在注册有效期内（两年），分期发行，每次发行短期融资券期限不超过一年，具体由公司及承销商根据市场情况确定；

4、 发行时间：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行；

5、发行利率：由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商确定；

6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；

7、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行；

8、资金用途：主要用于归还金融机构借款、偿还债券及补充日常生产经营所需营运资金等；

9、决议有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本期短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、关于本次发行提请股东大会对董事会授权事项

为保证本次公司发行短期融资券相关工作的顺利开展，现特提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜，具体内容如下：

1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行期限、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。

2、在公司发行本次短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

3、决定聘请发行短期融资券必要的中介机构；

4、在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜；

6、上述授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、风险提示

根据《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]2641号）规定，公司经查询，不存在失信行为的情形，不是失信责任主体。

本次发行短期融资券，有利于支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，主要用于归还金融机构借款、偿还债券及补充日常生产经营所需营运资金等。本次发行短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2018年1月12日

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-003

华讯方舟股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

2018年1月12日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的议案。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年1月30日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年1月29日至2018年1月30日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月30日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月29日下午15:00至2018年1月30日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年1月25日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《关于申请发行短期融资券的议案》；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理短期融资券事项的议案》。

（二）披露情况

上述提案的具体内容，详见本公告日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明

上述议案业经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，并同意提交公司本次股东大会审议。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；

（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

2、登记时间：2018年1月26日，上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

3、登记地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。

4、联系方式：

联系人：李湘平

电 话：0755-23101922

传 真：0755-29663108

电子邮箱：hxfz@huaxunchina.com.cn

5、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2018年1月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360687”，投票简称为“华讯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置

本次股东大会对应提案编码一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月29日下午3:00，结束时间为2018年1月30日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托___________（身份证号码： ）代表本公司／本人出席华讯方舟股份有限公司2018年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

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表决说明：

1、议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票的性质和数量： 受托人签名：

委托人名称（签章）： 委托日期：