信达地产股份有限公司
第七十七次（2018年第一次临时）股东大会决议公告
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2018-001号
信达地产股份有限公司
第七十七次（2018年第一次临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，公司独立董事霍文营先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事李黎明先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会非独立董事换届选举的议案
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3、 关于董事会独立董事换届选举的议案
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4、 关于监事会换届选举的议案
■
经公司职工大会审议通过，选举纪雪梅女士、田小明先生、杨海龙先生为公司职工监事（简历附后），任期三年，与黄凯先生、王兴华先生共同组成公司第十一届监事会。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、高晨律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 第七十七次（2018年第一次临时）股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司
2018年1月17日
公司第十一届监事会职工监事简历
纪雪梅女士简历：
纪雪梅，女，汉族，1965年3月生，1986年8月参加工作，中南财经大学基建财务与信用专业毕业，本科学历，经济学学士学位，高级经济师，曾就职于中国建设银行北京市分行、北海银建投资股份有限公司、北京市电信房地产开发有限公司、信达地产股份有限公司，历任副经理、部门总经理助理、部门副总经理等职，现任信达地产股份有限公司综合管理部副总经理。
田小明先生简历：
田小明，男，汉族，1976年5月生，1996年7月参加工作，2001年12月加入中国共产党，河北农业大学会计学专业毕业，在职本科学历，审计师、工程师、会计师，曾就职于中瑞岳华会计师事务所、信达地产股份有限公司，历任审计经理、部门经理、总经理助理、监事会办公室主任助理等职，现任信达地产股份有限公司风险审计部副总经理。
杨海龙先生简历：
杨海龙，男，汉族，1983年2月生，2005年8月参加工作，2004年10月加入中国共产党，首都经济贸易大学财政学专业毕业，在职研究生学历，经济学硕士学位，会计师，曾就职于普华永道会计师事务所、东亚银行、信达地产股份有限公司，历任审计项目经理、业务经理、副经理、经理等职，现任信达地产股份有限公司监事会办公室主任助理、风险审计部总经理助理。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2018-002号
信达地产股份有限公司
第十一届董事会第一次（临时）
会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2018年1月16日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座9层以现场方式召开。会议通知已以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事9人。公司5名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由丁晓杰董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据公司《章程》，全体董事一致推举董事丁晓杰先生（简历附后）担任信达地产股份有限公司第十一届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致,即自2018年1月16日至2021年1月15日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
鉴于公司第十届董事会已任期届满，根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，各专门委员会委员也同时任期届满。公司第十一届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：
（一）战略委员会
由董事丁晓杰先生、惠新民先生、郑奕女士、刘社梅先生、梁志爱先生、张圣平先生、徐斌先生组成，丁晓杰先生任召集人。
（二）审计委员会
由董事刘红霞女士、张圣平先生、张宁先生组成，公司独立董事刘红霞女士任召集人。
（三）提名委员会
由董事张圣平先生、刘红霞女士、丁晓杰先生组成，公司独立董事张圣平先生任召集人。
（四）薪酬与考核委员会
由董事徐斌先生、刘红霞女士、丁晓杰先生组成，公司独立董事徐斌先生任召集人。
（五）内控委员会
由董事丁晓杰先生、惠新民先生、郑奕女士、刘社梅先生、张宁先生、梁志爱先生、张圣平先生组成，丁晓杰先生任召集人。
公司第十一届董事会专门委员会任期三年，与本届董事会任期一致,即自2018年1月16日至2021年1月15日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司《章程》，经公司提名委员会提名，同意聘任丁晓杰先生（简历附后）为信达地产股份有限公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致,即自2018年1月16日至2021年1月15日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及总经理助理的议案》
根据公司《章程》，经公司总经理丁晓杰先生提名，同意聘任张宁先生、潘建平先生、石爱民先生为信达地产股份有限公司副总经理，同意聘任陈瑜先生为信达地产股份有限公司总经理助理（当选其他高级管理人员简历附后）。任期均为三年，与本届董事会任期一致，即自2018年1月16日至2021年1月15日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司《章程》，经公司董事长丁晓杰先生提名，同意聘任陈戈先生（简历附后）为信达地产股份有限公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致，即自2018年1月16日至2021年1月15日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司《章程》，经公司董事会秘书陈戈先生提名，并经公司董事长丁晓杰先生确认，同意聘任李谦女士（简历附后）为信达地产股份有限公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致，即自2018年1月16日至2021年1月15日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十七日
附件
当选董事长、高级管理人员、董事会秘书等简历
丁晓杰先生简历
丁晓杰，男，汉族，1962年8月生，1980年11月参加工作，1984年12月加入中国共产党，中央党校函授学院经济管理专业毕业，在职本科学历，高级经济师，曾就职于中国建设银行新疆石油分行、中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处、长沙办事处（湖南分公司）、天津分公司，历任分行副行长、行长、办事处副主任、主任、分公司总经理、党委书记等职，现任信达地产股份有限公司党委书记、董事、董事长、总经理。
张宁先生简历
张宁，男，苗族，1966年11月生，1989年7月参加工作，2000年7月加入中国共产党，中国人民大学金融学专业毕业，本科学历，经济学学士学位，曾就职于中国建设银行信托投资公司证券业务部证券交易处、上海营业部、上海国泰东城营业部、上海信达立人投资管理有限公司、上海信达银泰置业有限公司，历任副处长，副总经理、总稽核、总经理、执行董事等职，现任信达地产股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
潘建平先生简历
潘建平，男，汉族，1963 年5月生，1986年8月参加工作，2003年10月加入中国共产党，中国人民大学工商管理专业毕业，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，曾就职于北京精密机械厂、中国兵器工业规划设计研究院、中国建设银行信托投资公司、青岛信达荣昌置业集团股份有限公司、信达投资有限公司，历任主任助理、副主任、清算小组负责人、部门总经理等职，现任信达地产股份有限公司党委委员、副总经理。
石爱民先生简历
石爱民，男，汉族，1967年8月生， 1988年7月参加工作，1988年5月加入中国共产党，上海同济大学工商管理专业毕业，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师，曾就职于中国建设银行山东省分行、山东建鲁房地产开发总公司、中国建设银行济南经四路支行、中国信达资产管理公司济南办事处、青岛信达荣昌置业集团有限公司、信达地产股份有限公司，历任副主任科员、主任助理、副主任、支行副行长、高级经理、常务副总经理、总经理、部门总经理、公司董事会秘书等职，现任信达地产股份有限公司党委委员、副总经理。
陈瑜先生简历
陈瑜，男，汉族，1966年5月生， 1988年8月参加工作，1988年4月加入中国共产党，上海交通大学海洋工程专业毕业，本科学历，工学学士学位，高级经济师，曾就职于中国建设银行宁波市分行、宁波中建房地产开发公司、中国建设银行宁海县支行、宁波市第二支行、宁波信达中建置业有限公司、信达地产股份有限公司，历任总工程师、支行行长、副总经理、总经理、部门总经理等职，现任信达地产股份有限公司总经理助理。
陈戈先生简历
陈戈，男，汉族，1969年5月生，中共党员，博士学位。1996年9月毕业于上海交通大学管理学院系统工程专业，获得博士学位；1993年7月毕业于上海机械学院系统工程专业，获得硕士学位。先后在国有投资管理公司、房地产开发企业从事投资研究、经营管理等工作。曾任上海信达立人投资管理有限公司副总经理、信达地产股份有限公司项目发展部副总经理（主持工作）、上海信达银泰置业有限公司、上海信达立人投资管理有限公司副总经理、总经理等职，现任信达地产股份有限公司公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
李谦女士简历
李谦，女，汉族，1983年9月生，2009年7月参加工作，2005年10月加入中国共产党，首都经济贸易大学区域经济学专业毕业，研究生学历，经济学硕士学位，曾在信达地产股份有限公司运营管理部工作，现任信达地产股份有限公司董事会办公室经理、证券事务代表。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2018-003号
信达地产股份有限公司
第十一届监事会第一次（临时）
会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第十一届监事会第一次（临时）会议于2018年1月16日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层以现场方式召开。会议通知已以邮件和送达方式发出。公司监事会成员5人，应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席黄凯先生主持，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据公司《章程》，全体监事一致推举监事黄凯先生（简历附后）担任信达地产股份有限公司第十一届监事会监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致，即自2018年1月16日至2021年1月15日。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
监事会
二〇一八年一月十七日
附件
黄凯先生简历
黄凯，男，汉族，1962年5月出生，中共党员。1978年参加工作，1984年毕业于江西财经大学，经济学学士，高级经济师。黄凯先生先后在国有商业银行、信托投资公司、房地产开发公司从事信贷管理、投资管理、证券业务管理和房地产开发业务管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国建设银行信贷部科长，中国建设银行信托投资公司副处长、处长，中国信达信托投资公司深圳办事处总经理，中国信达信托投资公司罗湖证券营业部、深圳证券营业部总经理，深圳市建信投资发展有限公司总经理，信达地产股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委副书记、监事、监事会主席。
