中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2018-001
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年1月17日以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议。会议通知于2018年1月12日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有7名董事，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长召集并主持，本次会议审议并以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于增选非独立董事的议案》
根据公司控股股东中国船舶重工集团有限公司提名，推荐王振华先生担任公司非独立董事，董事会对王振华先生相关信息进行了审核，一致认为：提名人提供的董事候选人的工作履历表填写完整，教育背景、业务经验、财务管理和其他规范运作等方面的知识能够保证本公司董事会有效实现对公司的管理，符合所聘岗位要求。被提名董事目前未持有公司股份，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在其他不得担任上市公司董事的任何情形。王振华先生已签署《被提名董事确认函》，同意按照上海证券交易所《上市公司股票上市规则》有关规定要求填写《董事声明及承诺书》。
董事会同意增选王振华先生为非独立董事候选人，王振华先生简历如下：
王振华，男，汉族， 1970年9月出生，中共党员。1993年获哈尔滨船舶工程学院机械设计与制造专业学士学位，2000年获得华中科技大学机械电子专业硕士学位，1993年7月参加工作，现任中船重工第七一七研究所所长、党委副书记。曾担任中船重工第七一七研究所副所长、副总工程师、光电系统研究部副主任等职。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》
经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司全称由“中电广通股份有限公司”变更为“中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司”，同时，基于公司重大资产重组完成后主营业务变化情况、公司未来定位以及战略规划，董事会同意对公司证券简称进行相应变更，由“中电广通”变更为“中国海防”。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于变更公司英文全称及修订〈公司章程〉的议案》
2017年6月，公司全称由“中电广通股份有限公司”变更为“中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司”。董事会同意对公司英文全称做相应变更：公司英文全称由“CEC CoreCast Corporation Limited”变更为“China Marine Information Electronics Company Limited”；并相应修订《公司章程》中涉及公司英文全称的条款。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司英文名称变更及《公司章程》修订尚需经公司股东大会审议通过，并报工商管理部门备案。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2018年01月18日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2018-002
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后证券简称为“中国海防”，证券代码600764保持不变。
一、公司董事会审议变更证券简称事项的情况
2018年1月17日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第八届董事会第二十六次会议，全体董事一致审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“中电广通”变更为“中国海防”。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
（一）公司控制权已发生变更
2016年10月19日，中国船舶重工集团有限公司（原“中国船舶重工集团公司”，以下简称“中船重工”）完成了协议收购中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）所持公司176,314,950股股份（占公司总股本的53.47%）的过户登记手续，公司控股股东由中国电子变更为中船重工。
中船重工是我国海军装备业务覆盖面最广泛的大型综合性企业集团，是中国海军主战装备总体研发设计单位和总装建造、系统集成的骨干力量，拥有完备的海军装备研制开发、设备配套和售后保障能力。
按照中船重工资本运作战略部署，本次收购中电广通53.47%股权，是打造旗下海洋防务与电子信息业务板块上市平台的重要举措。
（二）公司全称已发生变更
为切实贯彻落实中船重工资本运作战略部署，2017年5月25日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》；经工商行政主管部门核准，公司名称已由“中电广通股份有限公司”变更为“中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司”。
（三）重组实施完成后公司主营业务变更情况
公司重大资产重组先后获得国防科工局、国务院国资委批复后，于2017年9月15日获得中国证券监督管理委员会核准。置入资产北京长城电子装备有限责任公司（以下简称“长城电子”）完成资产交割并纳入公司合并报表范围，全部置出资产于2017年12月26日办理完成资产交割。
本次重组完成后，上市公司的主营业务从集成电路（IC）卡、模块封装业务和计算机集成与分销业务转变为海洋防务与信息对抗相关产品及系统的研发与制造，具体包括水声信息传输装备和各类电控系统等军品的研制和生产，其中：
1.鱼水雷武器系统
鱼水雷武器系统是我国海洋防务的重要武器装备，是潜艇及水面舰艇作战系统的重要组成部分，用于实现对水下、水面目标的攻击，用于针对重点海域的封锁与控制，是承担海洋防务的核心组成部分。该类设备不仅装备于我国海军，而且也是军贸出口的主要装备。
2.水下信息传输系统及装备
水下信息传输系统及装备作为海军作战及训练使用的重要信息传输系统之一，广泛用于水下与水下、水面与水下作战平台间的信息互联互通、指挥控制，是我国海军建设网络化水下防御和作战系统的神经网络，有效构筑我国海洋防务中水上、水下一体化防务体系。
本次重组完成后，置入资产的营业收入占上市公司营业收入比例符合《上市公司变更证券简称业务指引》的规定。
（四）公司定位和发展规划发生根本性变化
本次重组完成后，公司已拥有重点保军企业业务资产，成为资本市场军工类上市公司。同时，作为中船重工海洋防务与电子信息业务板块的上市平台，公司的定位和发展规划发生了根本性变化。
1.公司的定位
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大报告建设世界一流军队的战略目标，践行中船重工“以军为本、军民融合、技术领先、产融一体”的创新型领军企业发展目标，聚焦海洋防务装备主业，致力于把公司打造成为我国海洋防务装备产业的重要力量。
2.公司的发展规划
公司作为中船重工海洋防务与电子信息业务板块的资本运作平台，将牢牢依托中船重工海洋防务装备研制生产的主体力量，凭借中船重工在高端精密导航与控制、海洋通信、水下探测与对抗、舰船电子与信息对抗、海陆空天潜一体化指挥系统等领域的强大研发资源，通过借助中船重工研究所与企业产研整合构筑的产业化优势，不断实现公司内涵式和外延式发展，通过夯实技术积累、强化技术创新，不断提升公司核心竞争力和盈利能力。
目前，公司正积极落实与集团骨干研究所七一七所、七二二所、七二四所签订的合作协议，以中船重工-中国科学技术大学量子导航、量子通信、量子探测联合实验室为依托，积极推进量子技术在海洋防务装备领域的应用和发展，抢占量子信息技术应用在海洋防务领域的制高点，通过技术创新大幅提升公司在海洋防务装备领域的地位和能力，成为海洋防务装备的重要供应商。
综上，公司将聚焦海洋防务装备主业，致力于成为我国海洋防务装备产业的重要力量。因此，公司拟将证券简称由“中电广通”变更为“中国海防”，证券代码600764保持不变。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
（一）证券简称变更的实施尚需经上海证券交易所审核通过。
（二）公司根据中船重工军民融合、产融一体的战略部署，打造海洋防务与电子信息业务板块资本运作平台，在持续推进的过程中，受政策、行业、市场等多方面的影响，进展速度存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
（三）公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2018年01月18日
●报备文件
（一）公司全称变更后的营业执照
（二）变更证券简称的申请
