成都豪能科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-003
成都豪能科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十七次会议于2018年1月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月11日以专人送达的方式向全体董事发出。会议于2018年1月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金利用效率，增加公司投资收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，单个理财产品投资期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后，由公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议并通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议并通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议并通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议并通过《关于制定〈年度财务报告工作制度〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议并通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、审议并通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、上网公告附件
公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
四、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2018年1月16日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-004
成都豪能科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第八次会议于2018年1月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月11日以专人送达的方式向全体监事发出。会议于2018年1月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长廖新民先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响， 也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会
2018年1月16日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-005
成都豪能科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，为了提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，具体办理实施相关事项情况如下：
一、购买理财产品概述
（一）购买理财产品的目的
公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
（二）购买理财产品的金额
公司使用累计不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。闲置自有资金包括以募集资金置换的预先已投入募集资金投资项目的自筹资金34,442.77万元。
（三）投资产品种类
委托购买投资风险可控的理财产品。
（四）购买期限
公司董事会审议通过之日起12个月以内，单个理财产品的投资期限不超过 12个月（含12个月）。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。
（五）购买理财产品的实施
在额度范围内，公司董事会授权管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、购买理财产品的资金来源
公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。
三、购买理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、购买理财产品的风险控制
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司在确保不影响公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
经第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响， 也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2018年1月17日
