广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议
决议公告

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—07

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2018年1月18日以电子邮件的形式发出，2018年1月19日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告》（公告编号：2018-08）。

2、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-09）。

三、备查文件

第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一八年一月二十日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—08

广东德豪润达电气股份有限公司

关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪国际”）根据业务经营的资金需求，拟向香港本地的金融机构（以下简称“债权人”）申请不超过港币3.16亿元（@0.83591折人民币约2.6415亿元）的借款额度并与债权人签署相关贷款协议（以下简称“借款合同”）。本公司拟与债权人签署相关保证合同（以下简称“保证合同”）并为该等额度提供不可撤销的连带保证责任担保。

本公司于2018年1月19日召开的第五届董事会第三十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，本担保事项仍需提交本公司股东大会审议。

一、被担保方的基本情况

1、公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司

2、成立时间:2002年7月24日

3、董事：李华亭、吴俊杰

4、注册资本：2,776,451,416.49港元

5、注册地址：Unit 608,6/F,Lakeside 1,No.8 Science Park West Avenue,Hong Kong Science Park,PakShekKok,Hong Kong

6、公司类型：有限责任公司

7、股东情况： 德豪润达持股100%

8、经营范围：进出口贸易和信息咨询服务

9、香港德豪国际最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

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二、担保协议的主要内容

待香港德豪国际与具体金融机构签署借款合同时签署保证合同，保证合同的主要条款限定如下：

1、债权人：香港当地的金融机构，具体待定。保证人：广东德豪润达电气股份有限公司。

2、担保范围：受限于保证合同的约定，包括但不限于香港德豪国际在借款合同项下的本金不超过港币3.16亿元及其孳生的利息、其他费用。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保期限：不超过12个月

5、适用法律：中国法律

三、董事会意见

1、董事会意见

董事会认为香港德豪国际拟申请的借款额度港币3.16亿元主要是为了满足海外经营业务及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。

2、独立董事意见

公司拟为全资子公司香港德豪国际的借款额度港币3.16亿元提供担保。鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，该担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。

四、截至目前累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前，公司已批准的正在履行的对外担保事项为：

2017年5月23日，经公司2016年度股东大会审议通过，2017年度公司对外担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币60.645亿元，约占公司2016年末经审计净资产的113.24%。

2、本次拟对子公司香港德豪国际向银行申请的港币3.16亿元的贷款额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币60.645亿元、港币3.16亿元，约占公司2016年末经审计净资产的118.17%。

3、截至2017年末，公司对外实际担保余额（全部为对合并报表范围内子公司的担保）约为人民币35.32亿元，约占公司2016年末经审计净资产的65.94%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。

2、独立董事对公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一八年一月二十日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—09

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）于2018年1月19日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2018年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2018年2月6日（星期二）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2018年2月5日－2018年2月6日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月5日15:00至2018年2月6日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2018年1月31日。

（七）出席对象：

1、截止2018年1月31日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。

上述议案由公司第五届董事会第三十三次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见公司于2018年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》、《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告》等相关公告。

上述议案为特别议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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四、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2018年2月1日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

七、备查文件

第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一八年一月二十日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、投票时间： 2018年2月6日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

4、股东投票的具体程序为：

（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

（3）输入投票代码362005；

（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

100.00元代表总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

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（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

5、注意事项：

（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2018年2月6日（星期二）下午2：30举行的2018年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2018年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2018年2月6日（星期二）下午2：30举行的2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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