贝因美婴童食品股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的
公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-003
贝因美婴童食品股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）通知，获悉贝因美集团所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，贝因美集团共持有公司股份349,852,890股，占公司股份总数的34.21%，本次解除质押股份50,000,000股，占其持有公司股份总数的14.29%，占公司股份总数的4.89%。本次解除质押后，贝因美集团累计质押公司股份190,000,000股，占其持有公司股份总数的54.31%，占公司股份总数的18.58%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一八年一月十九日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-004
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2018年1月18日下午14点以现场结合通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年1月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，董事何晓华、鲍晨、朱晓静、Johannes Gerardus Maria Priem、史惠祥、刘晓松和周亚力以通讯方式出席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以现场结合通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。
《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》刊登在2018年1月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一八年一月十九日
证券代码：002570 证券简称：贝因美公告编号：2018-005
贝因美婴童食品股份有限公司
关于全资子公司为母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概况
根据业务发展需要，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）第六届董事会第二十五次会议于2018年1月18日审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。公司拟向银行申请新增综合授信，在严格控制风险的前提下，公司全资子黑龙江贝因美乳业有限公司（以下简称“黑龙江贝因美”）拟为母公司提供不超过20,000万元的担保额度。本次担保主要用于办理银行借款、开具银行承兑汇票等，担保期限一年。
本次担保事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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三、担保的主要内容
公司拟向中国农业银行杭州滨江支行（以下简称“农业银行”）申请新增综合授信20,000万元人民币额度，黑龙江贝因美为该新增授信提供连带担保；
本次担保主要用于办理银行借款、开具银行承兑汇票等，担保期限一年。
在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长王振泰先生签署并办理具体担保事宜。
四、独董独立意见
独立董事的独立意见：我们认为通过全资子公司为母公司担保，能够提升母公司融资能力，能够改善母公司当前的财务状况。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定，同意本次全资子公司为公司提供担保。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至本公告日，公司批准的对关联方达润园私有有限公司的担保额累计约1.02亿澳元（折合人民币约5.21亿），占公司2016年度经审计净资产的18.07%；公司批准的对下属全资公司的对外担保总额为不超过人民币135,500万元，占公司2016年度经审计净资产的47.00%，实际发生的对下属全资公司的对外担保金额为人民币33,793.22 万元，占公司2016 年度经审计净资产的11.72%。公司及下属全资公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一八年一月十九日
