岭南园林股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018－016

岭南园林股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年1月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年1月22日（周一）下午14：00时在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称及经营范围等与实际业务及战略发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟变更公司名称、证券简称及经营范围，并授权公司董事会在股东大会审议通过后办理工商登记等相关事宜。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名闫冠宇先生为公司董事会董事候选人的议案》

因公司战略发展需要，为优化公司管理架构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东尹洪卫先生推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名闫冠宇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》

《关于修订公司章程的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。待股东大会审议通过并办理完相关变更手续后，公司将披露修订后的《公司章程》。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

因公司战略规划及经营发展需要，拟设立副董事长1至2名，公司董事会议事规则做出相应的修订。《岭南园林股份有限公司董事会议事规则》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的议案》

为了满足全资子公司岭南香市建设项目管理有限公司（以下简称“岭南香市”）项目资金需求及融资需求，岭南香市拟向渤海国际信托股份有限公司申请信托借款不超过2.6亿元，公司拟为该笔信托借款提供连带责任保证担保，担保期限为保证合同签订之日起至东莞市寮步镇香市科技产业园（市政基础设施）建设PPP项目（以下简称“寮步PPP项目”）合格验收之日止，用途为支付寮步PPP项目建安工程施工款。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案》

董事会定于2018年2月7日（周三）以现场与网络相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会审议相关议案。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二○一八年一月二十二日

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018-017

岭南园林股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2018年1月19日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月22日下午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称及经营范围等与实际业务及战略发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟变更公司名称、证券简称及经营范围。

《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的议案》

为了满足全资子公司岭南香市建设项目管理有限公司（以下简称“岭南香市”）项目资金需求及融资需求，岭南香市拟向渤海国际信托股份有限公司申请信托借款不超过2.6亿元，公司拟为该笔信托借款提供连带责任保证担保，担保期限为保证合同签订之日起至东莞市寮步镇香市科技产业园（市政基础设施）建设PPP项目（以下简称“寮步PPP项目”）合格验收之日止，用途为支付寮步PPP项目建安工程施工款。

《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名王文静女士为公司监事会监事候选人的议案》

因林鸿辉先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名，为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会提名王文静女士为公司第三届监事会监事候选人，经公司股东大会审议通过后生效，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

《关于监事辞职及补选公司监事的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二〇一八年一月二十二日

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018－018

岭南园林股份有限公司

关于变更公司名称、证券简称及经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围变更的说明

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》。公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围，公司证券代码“002717”不变，并授权公司董事会在股东大会审议通过后办理工商登记等相关事宜。上述事项已向深圳证券交易所提交了关于变更公司名称和证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并以深圳证券交易所及工商行政管理部门核定内容为准。

二、本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围的具体内容

■

其中，公司名称及经营范围最终以工商行政管理部门核定为准，证券简称最终以深圳证券交易所核定为准。

三、本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围的原因

公司成立于1998年，于2014年2月在深圳证券交易所上市。上市后，公司围绕“二次创业”指导思想，立足生态环境主业，积极拓展文化旅游等新产业。借助资本市场的平台资源优势，公司于2015年收购了上海恒润数字科技有限公司，正式涉足文化旅游产业；于2016年收购德马吉国际展览有限公司，持续完善了文化旅游产业链布局；2017年收购北京市新港永豪水务工程有限公司75%股权，完善公司水生态产业链。经过多年的产业布局与升级转型，公司的业务及利润结构已发生较大的变化，截止目前，公司已涵盖“生态环境”、“文化旅游”两大业务板块。

综上所述，根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称及经营范围等与实际业务相契合及与战略发展规划相匹配，符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟变更公司名称、证券简称及经营范围。

四、本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围对公司的影响

公司本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围，与公司主要业务及发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事审阅了公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案内容，独立董事一致认为：

1、本次公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围，符合公司业务实际情况及战略发展规划，并进一步突出公司主业。

2、本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围事项，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，本次变更程序、审议程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》等有关规定，符合公司的利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

3、综上所述，同意公司本次变更公司名称、证券简称及经营范围，并提交2018年第一次临时股东大会审议。

六、其他事项

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二O一八年一月二十二日

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018－019

岭南园林股份有限公司

关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事朱心宁先生提交的书面辞职报告。朱心宁先生因工作原因辞去公司第三届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，朱心宁先生辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务后，仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，朱心宁先生持有公司股份94,600股，占公司股本总数的0.022%，该部分股份的变动遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。本公司及董事会对朱心宁先生担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事候选人情况

因公司战略发展需要，为优化公司管理架构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东尹洪卫先生推荐，公司董事会提名委员会审查，第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名闫冠宇先生为公司董事会董事候选人的议案》，同意提名闫冠宇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二O一八年一月二十二日

附1：闫冠宇先生简历

闫冠宇，男，中国国籍，无境外居留权，1969年生，博士研究生学历。毕业于武汉大学，历任中国灌溉排水发展中心党委书记、副主任。闫冠宇先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。

闫冠宇先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018-020

岭南园林股份有限公司

关于监事辞职及补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席林鸿辉先生提交的书面辞职报告。公司监事、监事会主席林鸿辉先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效，林鸿辉先生辞去公司监事、监事会主席职务后，不在公司担任其他职务。在此，公司监事会对林鸿辉先生在任职监事、监事会主席期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

由于林鸿辉先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，林鸿辉先生在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事、监事会主席职务。为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会提名王文静女士为公司第三届监事会监事候选人，并经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，同意王文静女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

监事会声明：公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会   

二○一八年一月二十二日

附：王文静女士个人简历

王文静，女，中国国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历，毕业于湖南文理学院。历任合富辉煌房地产顾问有限公司高级人力资源主任，现任岭南园林股份有限公司人力资源中心人力规划及招聘部经理。王文静女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。

王文静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》法律法规的有关规定。

证券代码:002717 证券简称：岭南园林公告编号：2018-021

岭南园林股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体情况如下：

一、本次章程修订的原因：

1、公司股票期权激励对象于第二个行权期内行权2,133,040股，及根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1763号文核准，公司向樟树市华希投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并非公开发行股份募集配套资金的工作目前已经完成，上述发行股份购买资产发行的10,579,183股股票、募集配套资金非公开发行的9,461,697股股票已于2018年1月5日在深圳证券交易所上市。因此，公司注册资本需变更，相应对章程进行修订。

2、根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称及经营范围等与实际业务相契合及与战略发展规划相匹配，符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟变更公司名称、证券简称及经营范围。

3、因公司战略发展规则及经营发展需要，拟设立副董事长1至2名。

二、根据以上公司信息的变更，公司章程将做出相应修订，具体如下：

■

三、除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜，上述经营范围尚需提交工商行政管理部门审核，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十二日

证券代码:002717 证券简称：岭南园林公告编号：2018-022

岭南园林股份有限公司

关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、信托借款及担保情况概述

为了满足全资子公司岭南香市建设项目管理有限公司（以下简称“岭南香市”）项目资金需求及融资需求，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）于2018年1月22日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保》的议案，同意全资子公司岭南香市向渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）申请信托借款不超过2.6亿元，同意公司为该笔信托借款提供连带责任保证担保，担保期限为保证合同签订之日起至东莞市寮步镇香市科技产业园（市政基础设施）建设PPP项目（以下简称“寮步PPP项目”）合格验收之日止，用途为支付寮步PPP项目建安工程施工款。

岭南香市系公司承接的寮步PPP项目的项目公司，为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次信托借款及担保不构成关联交易，本次申请信托借款及担保均在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、注册名称：岭南香市建设项目管理有限公司；

2、类型：其他有限责任公司；

3、注册住所：广东省东莞市寮步镇缪边村沿河中路15-16号；

4、法定代表人：刘国康；

5、注册资本：9852.8万元；

6、成立日期：2016年10月13日；

7、经营范围：建设工程项目管理，建筑工程施工，市政公用工程施工，科技产业园的投资、设计与开发，物业管理，实业投资，物业投资，股权投资，创业投资，园林绿化；

8、与本公司关系：系公司的控股子公司，公司持有其100%的股权；

9、财务数据（未经审计）：截至2017年9月30日，岭南香市总资产156,163,586.24元，总负债106,506,682.10元，净资产49,656,904.14元，利润总额及净利润-343,095.86元，暂未实现收入。

三、协议的主要内容

1、信托贷款金额与期限：总额不超过人民币2.6亿元，单笔支用期限10年；

2、用途：由借款人岭南香市用于支付寮步PPP项目建安工程施工款；

3、担保措施：

（1）由公司对该笔借款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限为保证合同签订之日起至寮步PPP项目合格验收之日止；

（2）寮步PPP项目应收账款质押；

4、账户监管：借款人根据合同约定开立监管账户，接受贷款人对该账户的监管，项目全部工程款需回笼到该账户。

四、董事会意见及独立董事意见

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的议案》，同意全资子公司岭南香市向渤海信托申请信托借款不超过2.6亿元，同意公司为该笔信托借款提供连带责任保证担保。

独立董事意见：岭南香市因正常经营需要申请信托借款，且作为公司的全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有助于解决子公司的业务发展的融资需求，符合公司整体利益。且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求。因此，公司独立董事同意岭南香市向渤海信托申请信托借款不超过2.6亿元，同意公司为该笔信托借款提供连带责任保证担保。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保总额为不超过人民币2.6亿元，占公司2016年12 月31日经审计净资产的9.78%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民币77,500万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的29.17 %。除此之外，公司无其他对外的担保及无逾期担保。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十二日

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018-023

岭南园林股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年2月7日（周三）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年2月6日（周二）至2018年2月7日（周三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月6日下午15:00至2018年2月7日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2018年1月31日（周三）

6、会议出席对象：

（1）截至2018年1月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

2、《关于提名闫冠宇先生为公司董事会董事候选人的议案》

3、《关于提名王文静女士为公司监事会监事候选人的议案》

4、《关于修订公司章程的议案》

5、《关于修订公司董事会议事规则的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

其中议案1及议案4为特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示：

■

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年2月1日—2018年2月6日工作日9∶00 至11∶30，14∶00 至17∶00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林董事会办公室。

联系人：秋天、李艳梅

联系电话：0769-22500085

联系传真：0769-22492600

联系邮箱：ln@lnlandscape.com

邮编：523129

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：秋天、李艳梅

联系部门：岭南园林股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-22500085

传真号码：0769-22492600

联系地址：东莞市东城区东源路33号岭南园林

邮编：523129

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

《岭南园林股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

《岭南园林股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二○一八年一月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362717；

2、投票简称：岭南投票；

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

4、议案设置及意见表决：

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5、注意事项：

本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；

对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

股东对总议案进行投票表决时，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间：2018年2月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、投票时间：2018年2月6日15:00 至2018年2月7日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南园林股份有限公司2018年2月7日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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