厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-002号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年1月22日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年1月17日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实施环保包装工业4.0智能工厂项目暨投资协议书生效的议案》
同意厦门合兴包装印刷股份有限公司与湖北汉川经济开发区管理委员会于2018年1月16日签署关于环保包装工业4.0智能工厂项目的《投资协议书》生效，并以厦门合兴包装印刷股份有限公司自身已有或于湖北汉川新设下属企业实施本次协议相关内容。
具体内容请详见于2018年1月23日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施环保包装工业4.0智能工厂项目暨投资协议书生效的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一八年一月二十二日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-003号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于实施环保包装工业4.0智能工厂项目
暨投资协议书生效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步扩大公司在湖北地区市场规模，提升生产能力，满足当地及周边地区的客户需求，适应公司发展的需要，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北汉川经济开发区管理委员会于2018年1月16日签署关于环保包装工业4.0智能工厂项目的《投资协议书》（投资协议书相关内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 编号为2018-001号的《关于签订投资协议书的公告》 ）。根据该协议，公司拟以自身已有或于湖北汉川新设下属企业具体实施环保包装工业4.0智能工厂项目。现将该项目相关内容描述如下：
一、对外投资概述
（1）本次项目计划引进世界先进的生产线,在湖北省汉川市经济开发区工业园区建设环保包装工业4.0智能工厂项目，主营业务为向客户提供预印面纸、环保预印彩箱及彩盒等纸制品包装产品。该项目拟投资约3.4亿元人民币；设计产能：年生产2亿平方米包装制品。项目总用地面积约200亩，该用地性质为工业用地。项目建设周期自湖北汉川经济开发区管理委员会按照协议交付办理完成土地证并交付合格地块之日起计，项目建设周期不超过两年。
（2）公司于2018年1月22日召开第四届董事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于实施环保包装工业4.0智能工厂项目暨投资协议书生效的议案》。
（3）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体及实施主体的介绍
1、本次投资主体为厦门合兴包装印刷股份有限公司
公司名称：厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：许晓光
住所：厦门市同安区同集北路556号
注册资本：116,951.6948万人民币
经营范围： 生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研究和开发新型彩色印刷产品。纸制品、包装制品、机械设备的批发、进出口及相关配套业务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
2、本次实施主体为厦门合兴包装印刷股份有限公司自身已有或于湖北汉川新设下属企业。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
(1) 顺应转型升级大趋势
随着“工业4.0”概念的兴起以及国内产业大环境的逐步渗透，自动化生产线、数字化车间、现代物流等兴起并形成一定规模，新业态、新模式不断出现，信息化、大数据、智能化生产将大幅度提高运营效率、降低成本，为客户提供快速便捷、价廉优质的一体化服务。
该项目通过对新建厂房的合理布局，技术创新，节能降耗、提高生产效率和产品质量，进一步向智能化柔性生产迈进。提高中高档纸箱的产能，提升公司销售规模，提高市场占有率，增加社会效益和企业效益。
（2）增强企业竞争力，促进公司未来经营发展战略实现
通过对湖北省及其周边市场的充分考察，了解到汉川市位于江汉平原腹地、湖北省中部，区位优越，交通便利，紧邻湖北省会武汉，物流资源非常丰富、经济发达、社会和谐。汉川抓住国家促进中部崛起和武汉城市圈建设机遇，大力实施工业强市、全民创业、接轨武汉、外向带动和文化兴市“五大战略”，经济社会保持良好发展态势。作为全国各类行业投资的首选地区，市场对包装的需求量每年快速增涨，仅食品、饮料、酒类行业对瓦楞纸箱的总需求比例就超过总量的50%，目前已有多家国内外大型食品、饮料企业在汉川投资建厂，如：百威啤酒、华润啤酒、伊利乳业、劲牌酒业、良品铺子、青岛啤酒等，这些项目存在巨大的预印包装需求。
鉴于广阔市场前景以及未来包装市场的发展趋势，公司拟在湖北省汉川市经济开发区工业园区建设环保包装工业4.0智能工厂项目，进一步提升企业竞争力，增加企业效益。
2、存在的风险
随着行业竞争日趋激烈，导致客户对产品质量和服务水平的要求越来越高，质量成本控制的高低成为目前行业影响发展的主要风险。此外，该项目的实施涉及到国有土地出让，土地的取得存在一定的不确定性。且本项目投资总额较大，后续建设需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。
3、对公司的影响
公司拟以自身已有或于湖北汉川新设下属企业的名义实际承接实施本项目。该项目将立足技术创新，从节能降耗、提高生产效率和产品质量入手，大幅开发环保型纸箱，进一步提高中高档纸箱的产能，提升公司销售规模，提高市场占有率，增加社会效益和企业效益。通过该项目的实施，进一步完善集团产业布局，巩固公司在湖北地区的市场领先地位。
4、资金方面
项目计划总投资34193.65万元，其中29193.65万元来源于企业自有资金，5000万元来源于银行贷款。
综上：
1、同意公司在湖北省汉川市经济开发区工业园区建设环保包装工业4.0智能工厂项目。
2、同意公司与湖北汉川经济开发区管理委员会于2018年1月16日签署关于环保包装工业4.0智能工厂项目的《投资协议书》生效，并以公司自身已有或于湖北汉川新设下属企业实施本次协议相关内容。
3、以上事项授权公司经营层办理。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、《厦门合兴包装印刷股份有限公司环保包装工业4.0智能工厂项目可行性研究报告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一八年一月二十二日
