永艺家具股份有限公司关于开设非公开发行
股票募集资金专项账户的公告

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-003

永艺家具股份有限公司关于开设非公开发行

股票募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2312号），核准公司非公开发行不超过5,000万股新股（详见公司2017年12月30日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》，公告编号：2017-083）。

为了加强对本次非公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，公司于2018年1月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，决定在中国银行安吉支行、中国建设银行安吉支行、中国农业银行安吉支行、招商银行杭州凤起支行各开设1个募集资金专项账户，共开设4个募集资金账户，具体开设账户信息如下：

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上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。董事会授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事项。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018年1月24日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-004

永艺家具股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，于2018年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年1月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《永艺家具股份有限公司关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的公告》，公告编号：2018-003。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018年1月24日