美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-009

美年大健康产业控股股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月23日收到公司股东上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）、上海美馨投资管理有限公司（以下简称“上海美馨”）和上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

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二、股东股份累计被质押的基本情况

1、截至本公告披露日，天亿控股股票质押情况如下：

天亿控股持有公司限售流通股27,177.7408万股，占公司总股本的10.45%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，天亿控股累计质押本公司股份26,702.2219万股，占其所持有本公司股份比例的98.25%，占公司总股本的10.26%。

2、截至本公告披露日，上海美馨股票质押情况如下：

上海美馨持有公司限售流通股17,474.4638万股，占公司总股本的6.72%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，上海美馨累计质押本公司股份11,248.1990万股，占其所持有本公司股份比例的64.37%，占公司总股本的4.32%。

3、截至本公告披露日，天亿资产股票质押情况如下：

天亿资产持有公司限售流通股24,688.9378万股，占公司总股本的9.49%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，天亿资产累计质押本公司股份21,024.8682万股，占其所持有本公司股份比例的85.16%，占公司总股本的8.08%。

4、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险

公司控股股东天亿控股质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

5、天亿控股、上海美馨和天亿资产为公司实际控制人俞熔先生的一致行动人，其作为公司2015年重大资产重组盈利预测补偿承诺人，于2015年3月24日、2015年6月4日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》；除上述协议外，天亿资产作为发行股份及支付现金购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%股权事项盈利预测补偿承诺人，于2016年5月20日、2016年5月30日、2017年6月14日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。上述协议约定的盈利补偿涉及股份补偿，公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保上述协议业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细》

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二0一八年一月二十三日