芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-003

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第十二次会议通知于2018年1月19日以专人送达、电话及传真方式发出，会议于2018年1月24日（星期三）上午09:30在本公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为满足公司及子公司2018年度生产经营和业务快速发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行类金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。

该议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司风险投资管理制度》

为规范公司风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

同意公司及下属子公司使用最高额度为20亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资和委托理财，其中，进行证券投资的额度为不超过人民币5亿元，进行委托理财的额度为不超过人民币15亿元。该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于2018年2月9日下午2:30在广州市天河区百合路19号三七互大厦1楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十四日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-004

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）于2018年1月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，为满足公司及子公司2018年度生产经营和业务快速发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行类金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及子公司营运资金实际需求确定。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。

公司将授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，授权决议有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十四日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-005

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行证券投资和

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年1月24日召开第四届董事会第十二次会议， 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度为20亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资和委托理财，该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效。公司独立董事对此发表了独立意见。

现将有关情况公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

证券投资目的：根据公司的发展战略，在不影响正常经营的情况下，适时使用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资，进一步发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。 委托理财目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

2、投资额度

证券投资和委托理财总额度为不超过人民币20亿元（或投资时点等值外币），其中，进行证券投资额度为不超过人民币5亿元（含本数），进行委托理财的额度为不超过人民币15亿元（含本数）。上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。

3、投资品种

证券投资：境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，在证券交易所进行新股配售或者申购、公开及非公开发行股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）二级市场交易等。

委托理财：用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

5、资金来源

本次证券投资和委托理财事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，符合相关法律、法规的要求。

6、实施方式

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资及委托理财具体事宜，根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资品种和投资金额。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，证券投资会受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

（4）公司拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但同样不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险。

（2）公司针对包括证券投资在内的风险投资项目专门制定了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司风险投资管理制度》，对投资流程、资金管理、风险控制、信息披露、责任部门及责任人等进行制度规范。

（3）公司拥有专业的投资团队，投资前进行充分调研及分析论证，以降低投资风险。

（4）根据公司日常经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，根据现金流的情况，公司合理安排投资资金。

（5）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（6）投资后将持续跟踪投资标的公司经营情况、资本市场表现等，并建立内部评级及报告机制，进行阶段性检视与汇报，实现动态管理投资价值与风险，阶段性检视报告将定期报送公司董事长、财务负责人、董事会秘书。

（7）公司内审相关部门负责证券投资及委托理财情况的日常监督，每季度对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资及委托理财情况的跟踪管理，控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司证券投资及委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，证券投资同样是在不影响日常经营的前提下进行，有助于发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财，公司独立董事发表意见如下：

我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。公司利用闲置自有资金进行证券投资目的是为了配合产业布局，发挥产业协同效应，符合公司的发展战略，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。公司建立了《风险投资管理制度》，以规范证券投资管理，控制风险。上述事项不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为20亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资及委托理财，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事意见。

3、《风险投资管理制度》。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十四日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-006

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年1月24日召开，会议决议于2018年2月9日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018年2月9日（星期五）下午14：30开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月8日（星期四）下午15：00至2018年2月9日（星期五）下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年2月5日

7、出席对象：

（1）凡2018年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下

1、提请审议《关于申请银行授信额度的议案》；

2、提请审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体披露详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2018年2月6日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

（2）联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办，邮政编码：241000。

（3）联系人：陈振华

2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、其他相关文件。

特此通知。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月24日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

附件3：股东登记表附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日下午3：00，结束时间为2018年2月9日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东，兹全权委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席2018年2月9日召开的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3：

股东登记表

截止2018年2月5日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2018年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期： 年 月 日