广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-012
广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第四十六次会议的会议通知于2018年01月23日以邮件方式发出，会议于2018年01月26日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于注销上海汇华农产品有限公司及其全资子公司的议案
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司关于注销上海汇华农产品有限公司及其全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2018年01月26日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-013
广州东凌国际投资股份有限公司
关于注销上海汇华农产品有限公司
及其全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）于2018年01月26日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于注销上海汇华农产品有限公司及其全资子公司的议案》，公司决定注销控股子公司上海汇华农产品有限公司（以下简称“汇华农产品”）及其下属全资子公司上海汇华贸易有限公司（以下简称“汇华贸易”）。本次注销前，公司持有汇华农产品51.50%股份，间接持有汇华贸易51.50%股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销汇华农产品、汇华贸易事宜在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、控股子公司基本情况
公司名称：上海汇华农产品有限公司
公司类型：有限责任公司(国内合资)
住 所：上海市浦东新区川沙路5278号5幢202室D-46
法定代表人：郭家华
注册资本：2000万元人民币
成立时间：2013年08月19日
统一社会信用代码：91310115076451131G
经营范围：对农业的投资，食用农产品、饲料及饲料添加剂的销售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2016年12月31日汇华农产品资产总计23,049,049.68元，净资产19,663,916.01元，负债总计3,385,133.67元；营业收入306,277,592.25元，利润总额236,811.08元，净利润195,354.13元（经审计）。
截至2017年12月31日汇华农产品资产总计18,719,568.37元，净资产18,363,768.77元，负债总计355,799.60元；营业收入163,966,015.48元，利润总额-1,211,778.93元，净利润-1,300,147.24元（经审计）。
二、控股孙公司基本情况
公司名称：上海汇华贸易有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
住 所：中国（上海）自由贸易试验区芬辛路20号2号楼5层504室
法定代表人：郭家华
注册资本：1000万元人民币
成立时间：2014年02月11日
统一社会信用代码：91310000087816431C
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，饲料和饲料添加剂，食用农产品的销售，商务咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2016年12月31日汇华贸易资产总计4,094.81元，净资产4,094.81元，负债总计0.00元；营业收入0.00元，利润总额-13,855.46元，净利润-13,855.46元（经审计）。
截至2017年12月31日汇华贸易资产总计2,267.63元，净资产2,267.63元，负债总计0.00元；营业收入0.00元，利润总额-1,827.18元，净利润-1,827.18元（经审计）。
三、注销控股子公司及控股孙公司的原因
汇华农产品、汇华贸易自成立以来，业务开展缓慢，经营未达到预期效果。根据公司未来经营发展的需要，为优化公司资源配置,改善公司财务状况，降低财务风险、管理成本，提高管理效率,经公司董事会审慎研究，拟注销汇华农产品及其全资子公司汇华贸易，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。
四、对公司的影响
本次控股子公司及控股孙公司注销后，公司合并财务报表范围将相应发生改变，但未对公司的整体业务发展和盈利水平产生影响，也不会对公司合并报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2018年01月26日
