中衡设计集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
2018-01-30
来源：上海证券报
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2018-005
中衡设计集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年1月29日以通讯方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于2018年1月30日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度》（2018年1月修订）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2018年1月30日
