哈尔滨秋林集团股份有限公司关于为
公司全资子公司深圳金桔莱申请
综合授信提供担保的公告

股票代码：600891 股票简称：秋林集团编号：临2018-001

哈尔滨秋林集团股份有限公司关于为

公司全资子公司深圳金桔莱申请

综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司，为本公司全资子公司。

●本次担保金额：人民币 16000万元。

●本次担保是否有反担保：否。

根据经营发展需要，经公司于2018年1月29日召开第九届董事会第八次会议审议，通过了《关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳金桔莱”）向浙商银行股份有限公司深圳分行申请16000万元人民币的综合授信，期限1年，用于补充流动资金。哈尔滨秋林集团股份有限公司为该笔综合授信提供连带责任担保。

一、公司担保审批权限概述：

单位：元

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根据《公司章程》相关规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，因此本次对外提供担保需提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司

住所：深圳市罗湖区翠竹路2135号水贝工业区3栋1层A区、B区

法定代表人：周庆江

黄金首饰、白银首饰、铂金首饰和钯金首饰、K金首饰、珠宝类首饰的设计、研发和销售及其他国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

最近一年一期主要财务数据： 单位：元

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三、担保协议的主要内容

上述担保方式为保证担保。由于担保合同尚未签署,上述核定担保额度仅为预计数，本次担保事项需经公司股东大会审议通过后，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。

四、董事会意见

深圳金桔莱为公司全资子公司，其贷款主要用于补充流动资金，符合全资子公司经营发展需要，秋林集团为深圳金桔莱提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司深圳金桔莱开展日常经营业务，不会损害公司整体利益。同时，提醒公司经营管理层加强对子公司的管理，关注其资产负债情况，资金周转效率，偿还债务能力，有效控制和防范风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对全资子公司深圳金桔莱提供的担保发生额合计1,225,878,000元（含本次担保），占公司 2016年度经审计净资产的42.23%。

公司没有其他对外担保事项。公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议

2、公司第九届监事会第六次会议决议

3、独立董事的独立意见

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2018年1月29日

证券代码：600891证券简称：秋林集团公告编号：临2018-002

哈尔滨秋林集团股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年2月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月14日14 点 30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月14日

至2018年2月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决议公告于2018年1月30日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

2、 特别决议议案：议案《关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信提供担保的议案》

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案《关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信提供担保的议案》

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理

登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、

授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼证券部

3、登记时间：2018年2月13日（上午9：30—11：30，下午14：00—16：00 ）

4、异地股东可在登记时间内采用信函或传真方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

六、 其他事项

1、与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼

邮编：150001

电话：0451-53644632

传真：0451-53644632

联系人：徐超颖、杜佼

3、现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2018年1月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨秋林集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。