上海新世界股份有限公司
十届五次董事会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-002
上海新世界股份有限公司
十届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2018年1月17日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2018年1月29日（星期一）上午10:00，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到董事九名，实到董事八名，其中董事杨清女士因病缺席本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《公司关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的议案》。
本议案涉及的投资理财事项属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。
公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年1月30日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一八年一月三十日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-003
上海新世界股份有限公司
关于授权经营班子在不超过3亿元
人民币范围内实施投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：公司董事会授权经营班子使用额度的资金实施投资理财。
●授权金额：不超过3亿元人民币。
●本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。
●本次授权已经公司十届五次董事会会议审议通过，且不需提交公司股东大会审议。
一、概述
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召开了十届五次董事会会议，审议通过了《关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的议案》。
为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，授权公司经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施相关投资理财，包括对外投资、购买银行及证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金、股票等金融产品，授权期限自2018年2月24日至2020年2月23日（即公司九届二十次董事会会议审议通过的《关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的议案》授权期限到期日起延续两年）。在授权额度内，资金可以滚动使用。
公司在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财，总额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的10%。本次投资理财事项属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。
二、投资主体的基本情况
名称：上海新世界股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市南京西路2号-88号
法定代表人：徐若海
注册资本：人民币64687.5384万元整
成立日期：1996年11月8日
经营范围：国内贸易（专项经营凭许可证），五万美元以上旅游商品小批量出口，摄影，娱乐服务，主办商场（限百货），商务办公房出租，自营和代理内销商品范围内商品的出口业务，自营本企业零售和自用商品的进口业务，经营进料加工和＂三来一补＂业务，经营对销贸易和转口贸易，调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务，中成药的零售，黄金饰品销售、修理业务、以旧换新业务，理发店，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，酒类（不含散装酒），医疗器械销售（详见许可证），音像制品零售，小型游乐场，验光配镜，眼镜及配件销售（除角膜接触镜及护理液），物业管理，会展服务，广告设计、制作；零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏） 散装食品 直接入口食品（不含熟食卤味） 乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食用农产品，钟表、眼镜维修，家电上门维修，衣服缝补服务，鞋和皮革修理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、投资标的基本情况
投资标的主要包括：对外投资、购买银行及证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金、股票等金融产品。
四、对上市公司的影响
1、公司利用部分闲置资金实施投资理财活动，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。
五、风险控制措施
在进行投资活动的各个环节中，公司应将风险控制放在首位，对投资产品严格把关，谨慎决策。在投资期间，公司将与相应的金融机构保持密切联系，跟踪相关产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。同时，公司经营班子将通过建立严格有效的内部审批程序，加强投资产品的风险管理，保障公司和全体股东的利益。
六、独立董事发表的独立意见
为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。根据《公司章程》等有关法律、法规的要求，公司关于授权经营班子不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的事项，符合公司和全体股东利益，严格履行有效的内部审核程序，加强投资产品的风险管理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一八年一月三十日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-004
上海新世界股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加16,700万元-20,000万元，同比增加66%-79%。
2、公司本次业绩预增主要是上年对上海新南东项目管理有限公司（以下简称“新南东”）全年按权益法核算确认亏损2.11亿元，本年从3月份起对其失去重大影响，1、2月份按权益法核算确认亏损0.14亿元，由此减少亏损1.97亿元。
上年因转让新南东股权获得非经常性收益1.99亿元，本年对新南东在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，产生非经常性收益2.07亿元，该因素净增加非经常性损益0.08亿元。
此外，今年收到募集资金理财产品收益2,266万元，产生非经常性收益1,699万元。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加14,200万元-17,000万元，同比增加1,848%-2,212%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告时间
2017年1月1日至2017年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期25,272.05万元相比，将增加16,700万元-20,000万元，同比增加66%-79%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期768.60万元相比，将增加14,200万元-17,000万元，同比增加1,848%-2,212%。
（三）本期业绩预增为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：25,272.05万元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：768.60万元
（二）每股收益：0.45元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
不存在这种情况。
（二）非经营性损益的影响。
公司本次业绩预增主要是：
1、公司持有新南东股权为19.755%,自 2017 年 3 月 1 日起，公司没有向新南东委派董事和管理人员，不对其产生重大影响。公司按照《企业会计准则第 2 号长期股权投资》的有关规定应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，公司聘请第三方评估公司已确定公允价值，产生非经常性收益2.07亿元。上年因转让新南东股权获得非经常性收益1.99亿元，该因素净增加非经常性损益0.08亿元。
2、今年收到募集资金理财产品收益2,266万元，产生非经常性收益1,699万元。
（三）会计处理的影响。
不存在这种情况。
（四）上年比较基数较小。
公司上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仅为768,60万元，比较基数较小，故本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加的比例较高。
（五）其他影响。
上年公司对新南东全年按权益法核算确认亏损2.11亿元，本年从3月份起对其失去重大影响，1、2月份按权益法核算确认亏损0.14亿元，由此减少亏损1.97亿元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一八年一月三十日
●报备文件：
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
