浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决议的公告
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-016
浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知于2018年1月24日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2018年1月29日以通讯方式召开。公司现有董事7名，7名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的公告》（公告编号2018-017）。
二、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司湖州甬广投资有限公司的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于设立全资子公司湖州甬广投资有限公司的公告》（公告编号2018-018）。
三、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立控股项目公司的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于设立控股项目公司的公告》（公告编号2018-019）。
备查文件
第五届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-017
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）拟出资10,000万元设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“甬旺投资”）。
2、审批程序
2018年1月29日公司召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的议案》，同时，公司董事会授予公司管理层全权办理子公司的注册登记工作。根据《公司章程》及相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：湖州甬旺投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
注册资本：10,000万元
注册地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇梅晓路（最终以工商登记注册备案为准）
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
法定代表人：何宝安
出资方式：货币出资
经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众（融）资等金融业务）。（最终以工商登记注册备案为准）
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次设立全资子公司的目的：
本次设立甬旺投资，主要基于公司未来在湖州市安吉镇PPP业务发展的需要，拟通过该全资子公司的设立，更好的推进安吉县梅溪镇小城市培育建设PPP项目的建设。
2、可能存在的影响和风险：
本次设立甬旺投资符合公司 PPP业务发展的需要，但未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。本公司将把业已实施的投资管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该全资子公司稳定快速发展。
四、备查文件
《第五届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-018
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于设立全资子公司湖州甬广投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）拟出资10,000万元设立全资子公司湖州甬广投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“甬广投资”）。
2、审批程序
2018年1月29日公司召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司湖州甬广投资有限公司的议案》，同时，公司董事会授予公司管理层全权办理子公司的注册登记工作。根据《公司章程》及相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：湖州甬广投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
注册资本：10,000万元
注册地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇北兴路（最终以工商登记注册备案为准）
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
法定代表人：何宝安
出资方式：货币出资
经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众（融）资等金融业务）。（最终以工商登记注册备案为准）
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次设立全资子公司的目的：
本次设立甬广投资，主要基于公司未来在湖州市PPP业务发展的需要，拟通过该全资子公司的设立，更好的推进湖州市南浔区善琏湖笔小镇PPP项目的建设。
2、可能存在的影响和风险：
本次设立甬广投资符合公司 PPP业务发展的需要，但未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。本公司将把业已实施的投资管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该全资子公司稳定快速发展。
四、备查文件
《第五届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-019
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于设立控股项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“公司”）根据《宁海县东部沿海防洪排涝工程PPP项目合同》的约定与宁海县水利投资公司（以下简称“宁海水投”）共同出资设立项目公司宁海宏顺建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“宏顺建设”），注册资本38,000万元人民币。其中公司出资34,200万元，占注册资本的90%，宁海水投出资3,800万元，占注册资本的10%。
2、审批程序
2018年1月29日公司召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于设立控股项目公司的议案》，同时，公司董事会授予公司管理层全权办理控股项目公司的注册登记工作。根据《公司章程》的相关规定，本次设立控股项目公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、工商信息
公司名称：宁海宏顺建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
注册资本：38,000万元
注册地址： 宁海县长街镇工商街43号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：何宝安
出资方式：货币
经营范围：基础设施建设，水利水电工程、园林绿化工程、市政公用工程、地基与基础处理工程、土石方工程、房屋建筑工程。（最终以工商登记注册备案为准）
2、股权结构
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三、宏顺建设股东方介绍
宁海县水利投资公司
注册资本：贰亿元整
注册地址： 宁海县跃龙街道气象北路358号
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：徐锡贤
经营范围：水利水电建设，投资、开发，管理及相关技术咨询，水利工程、滩涂围垦工程、房屋建筑工程施工，土地连片开发，房产开发。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次通过PPP模式与宁海水投合作在宁海县设立控股项目公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证更好的推进宁海县东部沿海防洪排涝工程PPP项目的建设。
（二）存在的风险
项目主要存在宏顺建设在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该控股项目公司，促使该控股项目公司稳定快速发展。
五、备查文件
《第五届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
