深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第四十三次
（临时）会议决议公告
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-010
深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第四十三次
（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）第十届董事会第四十三次（临时）会议于2018年1月29日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2018年1月26日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向股东大会提交〈关于豁免公司限售股份现持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接及代为办理解除限售手续的议案〉的议案》；
公司于近日收到深圳市福田区人民法院送达的传票及民事起诉状等相关法律文书（案号：（2017）粤0304民初54010号），深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）以公司拒绝代为办理其通过司法竞拍所得的公司3750万股限售股份的解除限售手续，损害其股东利益为由向深圳市福田区人民法院提起诉讼，接到上述诉讼资料后，为尊重全体股东的合法权利，公司拟就是否变更和豁免该批限售股份新持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接、是否代新持有人博恒投资办理该批限售股份的解除限售手续提交公司股东大会审议。（相关诉讼具体内容请查看公司于2018年1月27日在指定报刊网站上披露的《关于收到深圳市福田区人民法院传票及民事起诉状的公告》）
本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，议案关联股东博恒投资需回避表决。公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，向2018年第一次临时股东大会提交了《关于豁免公司限售股份现持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接及代为办理解除限售手续的议案》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2018年1月29日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-011
深圳市全新好股份有限公司
关于增加2018年第一次
临时股东大会临时议案
暨召开2018年第一次
临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次（临时）会议决议，公司定于2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于2018年1月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”）上的《公司第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。
2018年1月29日，公司第十届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于向股东大会提交〈关于豁免公司限售股份现持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接及代为办理解除限售手续的议案〉的议案》，具体内容详见2018年1月30日刊登于指定报纸、网站的《深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案由公司持股3%以上股东北京泓钧资产管理有限公司作为临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
除了增加上述临时议案外，公司2018年第一次临时股东大会其他事项没有变化，现将召开公司2018年第一次临时股东大会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
公司于2018年1月25日召开第十届董事会第四十二次（临时）会议，决议定于2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会。
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年2月9日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2018年2月8日-2018年2月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日15:00至2018年2月9日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年2月5日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2018年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》。
本议案需经出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
2、《关于豁免公司限售股份现持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接及代为办理解除限售手续的议案》
因本议案与公司股东深圳市博恒投资有限公司存在关联关系，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》中“股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数···”的相关规定，深圳市博恒投资有限公司应回避表决。本议案需经出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
上述议案详见于2018年1月26日、2018年1月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》、《公司第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2018年2月7日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第十届董事会第四十二次（临时）会议决议。
2、第十届董事会第四十三次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2018年1月29日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书》
附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年2月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：
（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。
（2）买卖方向：均为买入。
（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。
（4）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》：同意□ 反对□ 弃权□
2、审议《关于豁免公司限售股份现持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接及代为办理解除限售手续的议案》：同意□ 反对□ 弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2018 年2月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-012
深圳市全新好股份有限公司
关于持股3%以上股东
提出临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次（临时）会议决议，公司定于2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于2018年1月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”）上的《公司第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。
2018年1月29日，公司第十届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于向股东大会提交〈关于豁免公司限售股份现持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接及代为办理解除限售手续的议案〉的议案》，具体内容详见2018年1月30日刊登于指定报纸、网站的《深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告》。根据公司《公司章程》的相关规定，上述《关于豁免公司限售股份现持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接及代为办理解除限售手续的议案》由公司持股3%以上股东北京泓钧资产管理有限公司（持有公司股份46,858,500股，占公司股份总数的13.53%）作为临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
上述议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程规定。公司将在2018年第一次临时股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的公司2018年第一次临时股东大会补充通知详见公司2018年1月30日披露于指定报纸、网站上的《关于增加2018年第一次临时股东大会临时议案暨召开2018年第一次临时股东大会补充通知的公告》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2018年1月29日
