昆药集团股份有限公司
八届四十七次董事会决议公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-016号

昆药集团股份有限公司

八届四十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2018年1月24日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届四十七次董事会议的通知和材料，并于2018年1月30日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

1、关于聘任钟祥刚先生为公司总裁的议案

经汪思洋董事长提名，聘任钟祥刚先生（简历附后）为公司总裁，并履行法定代表人职责（根据公司章程，总裁为法定代表人），任期至本届董事会任期结束。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

钟祥刚，男，1976年12月出生，中共党员，硕士。2002年12月起在公司历任办事处主任、地区经理、大区经理、事业部副总经理、事业部总经理、营销中心副总经理、营销服务平台负责人、总裁助理。营销中心总经理、总裁助理。2016年1月至今任昆明中药厂有限公司总经理，2017年3月至今任昆药集团股份有限公司副总裁、经营管理委员会成员。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2018年1月31日