浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-008
浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年1月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年1月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发先生、独立董事王方明、周伟良、金浪先生采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体详见2018年1月31日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-009
浙江华统肉制品股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年1月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年1月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中监事陈科文先生采用通讯方式表决，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事出席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体详见2018年1月31日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司监事会
2018年1月31日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-010
浙江华统肉制品股份有限公司
关于为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足控股子公司经营发展的需要，公司拟为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司（以下简称“正康猪业”）向中国工商银行义乌分行申请13,000万元长期借款提供7,800万元连带责任保证担保，担保期限为72个月。
同时，公司董事会授权法定代表人或授权代表在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
本次事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：正康（义乌）猪业有限公司
成立时间：2016年07月18日
经营期限：2016年07月18日至2066年07月17日
注册资本：壹亿壹仟壹佰贰拾伍万元整
住所：浙江省义乌市义亭镇甘塘西路农业公共服务中心
统一社会信用代码：91330782MA28E37T46
经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；货物进出口、技术进出口；提供生猪养殖技术管理服务。
2、股权关系
正康猪业为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，正大康地（慈溪）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其30%的股权，杨志华持有其10%的股权。
3、主要财务指标
单位：万元人民币
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三、拟签署担保协议的主要内容
公司拟为控股子公司正康猪业向中国工商银行义乌分行申请13,000万元长期借款提供7,800万元连带责任保证担保，担保期限为72个月。（自合同的实际签署日期开始计算）。其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
正康猪业为公司控股子公司，资产状况良好，具有偿付债务的能力，风险处于可控制范围内，正康猪业未向本公司提供反担保。
公司本次为正康猪业向中国工商银行义乌分行申请13,000万元长期借款提供7,800万元连带责任保证担保，剩余5,200万元长期借款由公司控股股东华统集团有限公司无偿提供连带责任保证担保。正康猪业由公司绝对控股，且本次融资是其正常经营发展所需，公司能对正康猪业经营管理及财务风险进行控制。通过本次担保有利于控股子公司正康猪业顺利融资以及经营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保批准前，公司及控股子公司有效累计审批对外的担保总额为13,350万元。
本次公司拟为正康猪业向中国工商银行义乌分行申请13,000万元长期借款提供7,800万元连带责任保证担保，担保金额占公司2016年12月31日经审计净资产的9.65%。
若本次担保批准实施后，则公司对外担保金额累计为21,150万元，占公司2016年12月31日经审计净资产比例为26.16%、占公司2016年12月31日经审计总资产比例为14.97%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2018年1月31日
