吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2018-006

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知以当面送达和邮件的方式于2018年1月24日向各董事发出，会议于2018年1月30日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二○一八年一月三十日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2018-007

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知以当面送达、电话的方式于2018年1月24日向各监事发出，会议于2018年1月30日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

二、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二○一八年一月三十日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2018-008

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于2017年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、 本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2017年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备1,898.58万元，明细如下表：

■

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提减值准备对公司的影响

2017年度公司计提资产减值准备金额合计1,898.58万元，占公司2016年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为143.89%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者净利润1,746.38万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益1,746.38万元。

本次资产减值准备的计提不影响公司2017年10月25日披露的《2017年第三季度报告正文》中对公司2017年度业绩的预测。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、 存货减值准备计提情况说明

2017年度公司计提的存货跌价准备金额占公司2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%，依深圳证券交易所规定，列表说明如下：

■

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议；

3、董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明；

4、独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日