跨境通宝电子商务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-013
跨境通宝电子商务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年1月30日(星期二)下午十四时三十分
（2）网络投票时间：2018年1月29日-2018年1月30日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月30日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年1月29日下午15:00至2018年1月30日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨建新先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计107名，代表股份数为703,531,308股，占公司总股本的49.0228%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份数为672,051,048股，占公司总股本的46.8292%；通过网络投票的股东及股东代理共计103名，代表股份数为31,480,260股，占公司总股本的2.1936%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计104名，代表股份数为57,460,260股，占公司总股本的4.0039%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案均需获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权暨关联交易的议案》
投票表决结果：同意703,531,308股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意57,460,260股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
投票表决结果：同意703,531,308股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意57,460,260股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
投票表决结果：同意703,531,308股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意57,460,260股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于对全资子公司及孙公司提供担保的议案》
投票表决结果：同意703,531,308股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意57,460,260股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、张鼎映律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
1.跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师（北京）事务所出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-014
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东徐佳东先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
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2、被质押股份对业绩承诺履行的影响
鉴于徐佳东先生、李鹏臻先生在公司2014年重大资产重组时向公司承诺：“环球易购2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于人民币6,500万元、9,100万元、12,600万元、17,000万元，如未达到上述金额，当年度需向公司支付补偿的，则先由徐佳东先生、李鹏臻先生以其自本次交易取得的现金进行补偿，不足部分以其因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，如还有不足部分由各方自筹现金补偿”。徐佳东先生的上述股份质押行为对其业绩补偿承诺的正常履行可能产生较小影响，提请公司广大投资者注意相关风险。
公司与徐佳东先生进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来影响，公司将密切关注环球易购的业绩实现情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，徐佳东共持有公司股份268,071,048股，占公司总股本的17.77%。其中处于质押状态的公司股份176,780,410股，占其所持有公司股份的65.95%，占公司总股本的11.72%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
