深圳劲嘉集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-008
深圳劲嘉集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案1、议案2对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会；
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年1月30日（星期二）下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月29日下午15:00至2018年1月30日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2018年1月22日（星期一）
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计124人，代表股份总数为 725,099,011股，占公司股份总数1,494,834,382股的48.5070%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表的股份总数为519,639,309股，占公司总股份数1,494,834,382股的 34.7623%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共119人，代表的股份总数为 205,459,702股，占公司总股份数1,494,834,382股的 13.7446%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共119人，代表的股份总数为 68,757,531股，占公司总股份数1,494,834,382股的 4.5997%。
公司第五届董事会部分成员、监事会全体成员、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。广东志润律师事务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意725,083,211股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9978％；反对15,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意68,741,731股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9770％；反对15,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0230%％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议 《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》
总表决情况：
同意725,083,211股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9978％；反对15,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意68,741,731股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9770％；反对15,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0230%％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、律师姓名：胡安喜、黄亮
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东志润律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十一日
证券简称：劲嘉股份证券代码：002191 公告编号：2018-009
深圳劲嘉集团股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年1-12月份主要财务数据
单位：人民币万元
■
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司全面围绕发展战略，顺应市场变化抓住机遇，不断拓展市场，通过调整和优化产品结构，公司经营状况和财务状况呈现良好的发展状态。在报告期内，重庆宏声印务有限责任公司（以下简称“重庆宏声”）、重庆宏劲印务有限责任公司（以下简称“重庆宏劲”）由公司控股子公司变为联营企业的情况下，公司实现营业总收入294,535.22万元，比上年同期增长6.06%；实现营业利润78,488.72万元，比上年同期增长12.51%；实现归属于上市公司股东的净利润57,655.63万元，比上年同期增长1.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,292.49万元，比上年同期增长25.82%。
1、行业趋势向好，烟标主业稳步增长
2017年，全国卷烟销量稳定增长，全年完成4,737.8万箱，同比增长0.8%；税利总额稳定增长，全年实现11,145.1亿元，同比增长3.24%；全国一二类卷烟、高端卷烟、细支烟、短支烟等销量均保持较高速度增长，其中细支烟增量对全行业销量增量的贡献率达263.5%、对销售额增量的贡献率达72.6%；工商库存同比下降59.9万箱，社会库存同比下降78.0万箱，卷烟零售毛利率持续上升，行业整体趋势向好。
报告期内，公司积极围绕客户的实际需求调结构、稳增长，紧紧把握住重点品牌卷烟及细支烟发展势头迅猛的趋势，利用公司的综合优势快速响应客户需求，特别加强对细支烟烟标产品的研发与销售，在不合并重庆宏声、重庆宏劲烟标销量的情况下，实现烟标销量比上年同期增长2.06%，其中细支烟烟标销量比上年同期增长61.96%。
2、智能化持续升级，促进产品精品化布局
在保持烟标领域竞争优势的基础上，公司大力推进产品产业升级转型，在精品彩盒、包装物联网、智能化生产等项目方面持续投入，不断推进精品包装产品的发展及其智能化进程，成功开拓“中华（金中支）”、“南京（九五之尊）”、“黄山（徽商）”等知名产品的精品彩盒包装；VIVO、飞毛腿等品牌的电子产品包装稳步发展；报告期内，公司彩盒产品营业收入比上年同期增长42.72%。
3、并购切入酒包装领域，战略合作奠定长期发展基础
报告期内，公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司达成战略合作协议，双方业务互相优先合作。其次，通过收购贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司29%股权、收购香港润伟实业有限公司30%股权、收购上海丽兴绿色包装有限公司100%股权，与贵州茅台酒厂集团技术开发公司形成利益共同体，有利于公司将储备的先进印刷工艺、新材料、芯片等新技术运用到酒类包装领域，为公司快速拓展酒类包装业务，提高酒类包装业务收入占比，提升非烟标包装产品的市场份额，推行包装物联网技术等奠定了长期发展的基础。
三、与前次业绩预计存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017 年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十一日
