株洲冶炼集团股份有限公司
2017年年度业绩预增公告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2018-012

株洲冶炼集团股份有限公司

2017年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 公司业绩预计增加3000万元到4000万元，同比增加145%到193%。

2. 公司本次业绩预增主要是套保收益、递延收益摊销、获得补助资金等非经常性损益事项所致，影响金额为8000万元到9000万元。

3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计减少5000万元到6000万元，同比减少55%到67%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2017年1月1日至2017年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加3000万元到4000万元，同比增加145%到193%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少5000万元到6000万元，同比减少55%到67%。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：2,068.94万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8,962.57万元

（二）每股收益：0.04元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响：报告期内公司通过实施生产费用和期间费用的全流程管控，有效降低了成本费用。

（二）非经营性损益的影响：

报告期内公司与主营业务相配套发生的、不适用套期会计核算的期货合约的公允价值变动损益及处置损益较上期大幅增加；本期递延收益摊销较上期增加；收到补助资金计入当期损益（获得补助资金情况详见公司2018年1月26日临时公告2018-011）。

四、风险提示

本公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，实际财务数据以公司正式披露的且经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董事会

2018年1月30日

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2018-013

株洲冶炼集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年1月30日收到董事、副总经理王辉先生的《辞呈》。王辉先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去董事、副总经理及在董事会专门委员会所任职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王辉先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，王辉先生的辞职自其《辞呈》送达公司董事会时生效。

公司将尽快完成增补董事的相关工作。

王辉先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对于王辉先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董事会

2018年1月30日