上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-002

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 应到会董事9名，实际到会董事9名。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，独立董事发表了独立意见。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的书面通知于2018年1月22日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年1月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应到会董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币10,000万元，其中上海岱美汽车内饰件股份有限公司拟使用不超过人民币6,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

独立董事发表了独立意见，认为公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次以闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，其中上海岱美汽车内饰件股份有限公司拟使用不超过人民币6,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体方案，详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-005）。

2、审议并通过了《关于公司拟购买厂房的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用不超过人民币20,000万元自有资金向上海临港奉贤经济发展有限公司定制位于临港奉贤园区[D0706]地块西南侧约32亩区域内的厂房，总建筑面积约50,670平方米（最终面积以厂房及目标地块之不动产权证书记载信息为准），以用于生产经营。

关于购买厂房的具体方案，详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司购买厂房的公告》（公告编号：2018-004）。

3、审议并通过了《关于聘任肖传龙先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

经提名委员会充分考察，认为肖传龙先生具备担任董事会秘书所需的财务、管理、法律等专业知识和必要工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，肖传龙先生现持有公司1,079,998股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的关于不得担任公司董事会秘书的情形。

独立董事发表了独立意见：根据提名委员会提供的个人资料，经我们审阅，公司提名委员会本次提名聘任的董事会秘书肖传龙先生具备履行职责所必需的专业知识，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员职务的情形。本次聘任董事会秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此，我们同意聘任肖传龙先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4、审议并通过了《关于聘任张文譞先生为公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任张文譞先生为公司证券事务代表。

经提名委员会充分考察，认为张文譞先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的规定。张文譞先生持有公司1,500股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等相关规定，提名张文譞先生担任公司证券事务代表。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第四届董事会第十一次会议的独立意见。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018年2月1日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-003

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 公司全体监事出席了本次会议

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的书面通知于2018年1月22日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年1月30日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币10,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，其中上海岱美汽车内饰件股份有限公司拟使用不超过人民币6,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司对闲置的募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金。其中上海岱美汽车内饰件股份有限公司拟使用不超过人民币6,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体方案，详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及指定媒体的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-005）。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2018年2月1日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-004

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于公司购买厂房的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次交易简要内容：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）拟使用不超过人民币20,000万元向上海临港奉贤经济发展有限公司定制位于临港奉贤园区[D0706]地块（以下简称“目标地块”）西南侧约32亩区域内的厂房，总建筑面积约50,670平方米（最终面积以厂房及目标地块之不动产权证书记载信息为准），以用于生产经营。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

特别风险提示

●截至目前，公司尚未与上海临港奉贤经济发展有限公司正式签署定制协议，存在一定的不确定性风险。

●公司本次拟定制厂房所在的土地，尚需上海临港奉贤经济发展有限公司履行招拍挂程序竞拍，竞拍结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为解决生产场地紧张问题，公司拟使用不超过人民币20,000万元自有资金向负责上海浦东临港产业区奉贤分区开发建设的上海临港奉贤经济发展有限公司定制目标地块西南侧约32亩区域内的厂房，总建筑面积约50,670平方米（最终面积以厂房及目标地块之不动产权证书记载信息为准），以用于生产经营。

2018年1月30日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟购买厂房的议案》。公司本次拟定制厂房的所在土地，尚需上海临港奉贤经济发展有限公司向上海市临港地区开发建设管理委员会申请出让目标地块之国有建设用地使用权，并应履行目标地块之国有建设用地使用权招拍挂程序以及竞得后签署相应的成交确认书及国有建设用地使用权出让合同、支付相应的土地出让金等费用、办理相应的不动产登记手续等。取得目标地块土地使用权后，上海临港奉贤经济发展有限公司将根据公司需求完成公司定制厂房的后续施工建设，办理相应不动产登记后转移过户给公司在当地投资设立的子公司。

二、交易各方当事人情况介绍

公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

公司名称：上海临港奉贤经济发展有限公司

统一社会信用代码：913101206809585537

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：上海市奉贤区新杨公路1800弄

法定代表人：易继伟

注册资本：147783.511500万人民币

成立日期：2008年09月24日

营业期限至：2058年09月23日

经营范围：物流等相关产业的投资、建设、经营管理，仓储设施、保税仓库及相关工业设施的开发和经营，市政基础设施开发、投资，综合配套设施开发、投资，房地产开发经营，物业管理，从事货物进出口业务，仓库物流业务，货物运输代理，投资项目咨询，科技开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2016年经审计主要财务指标如下：

单位：元

■

公司与交易对方上海临港奉贤经济发展有限公司不存在任何关联关系。

三、交易标的基本情况

1、厂房位置：上海市浦东新区临港奉贤园区；

2、厂房面积：约50,670平方米（最终面积以不动产权证书文件为准）；

3、厂房用途：生产经营；

4、使用年限：50年；

5、厂房价格：包括地价、建造成本、财务成本、工程管理服务费及相关税费等，最终购买价预计不超过人民币20,000万元。

四、协议的主要内容及履约安排

截至目前，公司尚未与上海临港奉贤经济发展有限公司正式签署定制协议，待相关事项取得后续进展时，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定及时补充披露本次交易有关的后续进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、涉及收购资产的其他安排

本次交易不涉及关联交易及同业竞争，交易完成后也不会产生关联交易和同业竞争。

本次拟购买厂房的资金来源为公司自有资金。

六、收购资产的目的和对公司的影响

本次公司拟购买厂房，主要目的是满足经营发展需要，符合公司战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，符合公司及长远发展利益。

七、相关风险分析

截至目前，公司尚未与上海临港奉贤经济发展有限公司正式签署定制协议，公司本次定制厂房的所在土地，尚需上海临港奉贤经济发展有限公司向上海市临港地区开发建设管理委员会申请出让目标地块之国有建设用地使用权，履行招拍挂程序以及签署国有建设用地使用权出让合同、支付相应的土地出让金等费用、完成施工建设、办理相应的不动产登记及转移登记等手续，因此本次定制厂房的最终完成时间目前尚不确定。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018年2月1日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-005

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中岱美股份拟使用不超过人民币6,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕946号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.92元，募集资金总额为人民币1,196,160,000.00元，扣除发行费用80,037,735.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字（2017）第ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

2017年8月2日公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年8月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年8月25日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2017-009）

二、募集资金投资项目的基本情况

岱美股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

截至2018年1月30日，公司募集资金账户余额为16,736.91万元（不含进行现金管理的金额）。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币10,000万元，其中岱美股份拟使用不超过人民币6,000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、审议程序及合规性

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2018年1月30日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，其中上海岱美汽车内饰件股份有限公司拟使用不超过人民币6,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

（二）独立董事意见

公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次以闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，其中上海岱美汽车内饰件股份有限公司拟使用不超过人民币6,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

（三）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，其中上海岱美汽车内饰件股份有限公司拟使用不超过人民币6,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018年2月1日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-006

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于

聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任肖传龙先生为公司董事会秘书的议案》及《关于聘任张文譞先生为公司证券事务代表的议案》。

肖传龙先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。在本次董事会会议召开之前，肖传龙先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，并经过了公司董事会提名委员会的审查和提名。肖传龙先生的简历详见附件。

公司独立董事发表意见认为：公司提名委员会本次提名聘任的董事会秘书肖传龙先生具备履行职责所必需的专业知识，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员职务的情形。本次聘任董事会秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此，我们同意聘任肖传龙先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

为协助董事会秘书更好地开展日常工作，董事会同意聘任张文譞先生为公司证券事务代表。张文譞先生的简历详见附件。

张文譞先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的规定。

现将公司董事会秘书和证券事务代表联系方式披露如下：

■

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018年2月1日

附件：

肖传龙先生简历：

肖传龙，男，汉族，1975年10月出生，硕士研究生，近年来曾任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015年4月加入上海岱美汽车内饰件股份有限公司，现任公司财务总监。肖传龙先生于2017年12月参加了上海证券交易所举办的第九十七期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。

肖传龙先生现持有公司1,079,998股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

张文譞先生简历：

张文譞，男，汉族，1989年4月出生，本科学历。2017年7月加入上海岱美汽车内饰件股份有限公司，从事证券相关工作。张文譞先生于2016年9月参加了上海证券交易所举办的第七十七期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。

张文譞先生持有公司1,500股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-007

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于全资子公司使用闲置募集资金进行

现金管理到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于子公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）于2017年9月27日向交通银行股份有限公司上海市分行购买了交通银行“蕴通财富.日增利提升121天理财产品，具体内容详见于2017 年9月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-025）。

上述理财产品已于2018年1月29日到期，舟山银岱已收回本金3,000万元，并收到理财收益392,835.62元。

二、全资子公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2017年9月27日，公司全资子公司舟山市银岱向海通证券股份有限公司购买了理财宝273天期V5号的理财产品，认购金额：30,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-025）。

2、2017年9月29日，公司全资子公司舟山市银岱向中信银行股份有限公司上海分行购买了中信理财之共赢利率结构18045期人民币结构性理财产品，认购金额：8,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-026）。

截至本公告日，公司全资子公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币38,000万元。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018年2月1日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-008

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年

股权激励计划限制性股票授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●限制性股票登记日：2018年1月30日

●限制性股票登记数量：236.5万股

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）有关业务规则的规定，已于近日完成了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）所涉限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2017年11月20日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过《关于〈上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市星河律师事务所出具了相关法律意见书。

2、公司对《激励计划》激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间自2017年11月21日至2017年11月30日（共计10日）。公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司于2017年12月1日披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2017-041）。

3、2017年12月6日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2017-042）。

4、2017年12月8日，根据上海证券交易所披露要求，公司披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告的补充公告》（公告编号：2017-044）。

5、2017年12月15日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，以及公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2017年12月15日为授予日，按《激励计划》规定的20元/股的价格，授予115名激励对象236.50万股限制性股票。

（二）限制性股票授予情况

1、限制性股票授予日：2017年12月15日

2、限制性股票授予价格：20元/股

3、限制性股票授予对象：中层管理人员、核心业务人员、核心技术人员

4、限制性股票授予人数：115人

5、限制性股票授予数量：236.5万股

6、限制性股票股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

7、激励对象名单及授予情况：公司本次激励计划不包含上市公司董事及高级管理人员。

■

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本次《激励计划》有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月、24个月、36个月，均自授予日起计。

■

三、限制性股票认购资金的验资情况

（一）本次授予限制性股票的对价款缴款时间和缴款金额

参与本次限制性股票激励计划的激励对象至2018年1月9日止向公司指定资金账户共缴纳了47,300,000.00元认缴资金。

（二）立信会计师事务所验资情况：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZF10001号《验资报告》，截至2018年1月9日止，公司已收到115名激励对象认缴新增注册资本合计人民币2,365,000元，全部以货币出资。截至2018年1月9日止，变更后的注册资本人民币410,365,000.00元，累计股本人民币410,365,000.00元。

四、限制性股票的登记情况

本次限制性股票激励计划授予的限制性股票236.5万股，于2018年1月30日在中证登上海分公司完成股份登记。公司于2018年1月31日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由408,000,000股增加至410,365,000股，导致公司控股股东股权比例发生相应变动，具体情况如下：公司控股股东浙江舟山岱美投资有限公司在授予前持有公司225,306,917股股份，占授予前公司股份总数的55.22%；授予完成后，占公司股份总数的54.90%，仍为公司控股股东，本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

六、股权结构变动情况

本次限制性股票授予后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

七、本次募集资金使用计划

公司本次限制性股票激励计划筹集的资金全部用于补充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型基础，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。

公司本次向激励对象授予限制性股票236.5万股，授予日公司股票收盘价为33.70元/股，按照相关估值工具对公允价值进行预测算，公司向激励对象授予的限制性股票公允价值总额为2,140.56万元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。公司2017年度至2020年度具体摊销情况如下表所示：

单位：万元

■

公司以目前情况估计，在不考虑本次股权激励对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对激励计划有效期内各年度净利润有所影响，但影响程度不大。考虑本次股权激励对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本次股权激励带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

（二）上海岱美汽车内饰件股份有限公司验资报告

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018年2月1日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-009

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）因公司正在筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组，若相关事项经论证属于重大资产重组，则转入重大资产重组程序。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年2月1日起停牌。

公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

董事会

2018年2月1日