福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第十六次会议
决议公告
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-009
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年1月31日15:00在公司本部研发中心大楼多功能会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年1月27日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）通过《关于公司拟在荆州市公安县设立控股子公司的议案》。
为运营公安县城乡环卫一体化PPP项目，同意公司与公安县城建投资有限公司（以下简称“公安城投”）在公安县共同出资设立“公安县龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准，以下简称“公安项目公司”），注册资本为人民币2,391.29万元，其中公司以货币出资2,152.16万元，持股比例为90%；公安城投以实物资产评估作价出资239.13万元，持股比例为10%。经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置管理；大气污染防治；危险废物治理；新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；移动厕所、固定厕所服务、保洁；餐厨垃圾、污泥、粪便收集、运输与处置；废旧物质的回收与利用；垃圾焚烧发电；环卫设施的投资、建设和运营；建设项目环境影响评价；工程相关的设备销售；机械与设备租赁。（以登记机关核准为准）。
公安项目公司系公司控股子公司，设董事会，董事会成员3名，公司委派2名，公安城投委派1名；设监事1名，由公司委派；总经理由公司委派。授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。
授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。
公安城投与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）通过《关于公司拟在抚州市乐安县设立控股子公司的议案》。
为运营乐安县城乡生活垃圾处理一体化建设项目，同意公司与乐安县城市投资发展有限公司（以下简称“乐安城投”）在乐安县共同出资设立乐安龙马环卫环境工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准，以下简称“乐安项目公司”），注册资本人民币1000万元，公司以货币出资800万元，持股比例为80%；乐安城投以货币出资200万元，持股比例为20%。经营范围：生活垃圾清扫、收集、运输及处理；河道、水域、管道清理及保洁；建筑物清洁服务、外墙清洗（高空作业除外）；家政服务，园林绿化及养护；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
乐安项目公司系公司控股子公司，设董事会，董事会成员3名，公司委派2名，乐安城投委派1名；设监事1名，由乐安城投委派；总经理由公司委派。授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。
授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。
乐安城投与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）通过《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的议案》。
鉴于2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象李明刚、付春妮、邓华灿、董良清4人因个人原因离职并与公司解除劳动关系，已不符合授予条件，经2015年年度股东大会授权，董事会同意公司以回购价格11.97元/股对该4名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计26.6万股进行回购注销，回购总金额为3,184,020元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的公告》公告编号：2018-011。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2018年2月1日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-010
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年1月31日16：00在公司本部研发中心大楼多功能会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2018年1月27日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
通过《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的议案》。
鉴于公司股权激励对象李明刚、付春妮、邓华灿、董良清4名激励对象离职，按照《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将对该4名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定，公司监事会同意公司以回购价格11.97元/股对该4名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计26.6万股进行回购注销，回购总金额为3,184,020元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的公告》，公告编号：2018-011。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会
2018年2月1日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-011
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于拟回购注销部分已获授
尚未解锁限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 限制性股票激励计划简述及股票回购注销的审议程序
1、2016年3月21日，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次议，审通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，监事会对本次限制性股票激励计划及激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。
2、2016年5月6日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司2015年度利润分配预案已于2016年5月20日实施完毕。
3、根据2015年年度股东大会对董事会的授权，2016年5月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2015年度利润分配情况，公司调整了限制性股票首次授予价格，并确定2016年5月20日为限制性股票激励计划首次授予日，向152名激励对象授予限制性股票565万股，首次授予价格为11.97元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立董事意见。
4、2016年6月27日，公司在上海证券交易所网站上披露了《关于限制性股票激励计划授予结果公告》，至此，公司完成限制性股票激励计划限制性股票的首次授予工作。
5、2017年5月19日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，同意为152名激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为169.5万股，解禁日为2017年5月26日。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
6、2018年1月31日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司股权激励对象李明刚、付春妮、邓华灿、董良清4名因个人原因已离职并已与公司解除劳动关系，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，该4名激励对象已不符合激励条件，公司同意将已获授尚未解除限售的限制性股票以授予价格进行回购注销。
二、本次拟回购注销限制性股票的依据、数量及价格
1、回购注销的依据
根据公司《激励计划》第十三章：“激励计划的变更、终止”第二款“激励对象个人情况发生变化”的规定，激励对象主动辞职的，已解锁股票不做处理，未解锁股票作废，由公司对未解锁部分以授予价格进行回购注销。公司4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
2、回购注销的数量及价格
本次拟回购注销的限制性股票数量共计266,000股，占本次激励计划所涉及标的股票的4.71%，占公司目前股本总额的0.09%。本次限制性股票回购价格为11.97元/股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计3,184,020元。
三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
本次回购完成后，公司总股本由299,270,955股变更为299,004,955股，公司股本结构变动如下：
单位：股
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四、对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，尽全力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司本次拟回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票，符合法律法规及公司限制性股票激励计划等相关规定，审议程序合法合规；本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响；同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
六、监事会意见
根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司4名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司以授予价格11.97元/股对该部分激励对象已获受尚未解锁的266,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合相关法律法规及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
七、法律意见书结论性意见
北京市天元律师事务所律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准与授权，已履行的程序符合《福建龙马环卫装备股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，合法、有效；本次回购注销限制性股票的数量及价格符合《福建龙马环卫装备股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，合法、有效。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2018年2月1日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-012
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下称“公司”或“龙马环卫”）于2018年1月31日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。根据回购议案，公司将以授予价格11.97元/股回购回购注销部分已授予尚未解锁的限制性股票共计26.6万股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由299,270,955股减少至299,004,955股，公司注册资本也相应由299,270,955元减少为299,004,955元
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：福建省龙岩市商务营运中心商会大厦B栋17层
2、申报时间：2018 年2 月1日起45 天内（9:00-11:30; 13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））
3、联系人：证券部
4、联系电话：0597-2962796
5、邮箱:fjlm@fjlm.com.cn
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2018年2月1日
