中国铁建股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—007

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于2018年2月1日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2018年1月22日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司本部银行综合授信的议案》

1.同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等17家国内银行和汇丰银行、花旗银行、法国巴黎银行、星展银行、法兴银行、荷兰安智银行6家外资银行根据公司业务需要继续办理授信业务。

2.授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过300亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过30亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈公司2018年度全面风险管理报告〉的议案》

同意《公司2018年度全面风险管理报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2018年度审计工作思路及审计工作计划的议案》

同意公司2018年度审计工作思路及审计工作计划的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于中铁第四勘察设计院集团有限公司武汉（光谷）高科创新基地项目追加投资的议案》

同意公司全资子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称铁四院集团）武汉（光谷）高科创新基地项目追加投资。项目总投资82248万元，在公司原批复投资49826万元基础上，追加投资32422万元，资金来源全部由铁四院集团自筹。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司参与湖北襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段PPP项目投标的议案》

同意公司参与湖北襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段PPP项目投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于中铁建重庆投资集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司等单位组成联合体参与重庆市白居寺长江大桥工程PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁建重庆投资集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司等单位组成联合体参与重庆市白居寺长江大桥工程PPP项目投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一八年二月二日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—008

中国铁建股份有限公司

重大工程中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，本公司下属中国铁建大桥工程局集团有限公司及中铁第四勘察设计院集团有限公司组成的联合体中标明珠湾大桥工程（不含先行段）设计施工总承包项目，施工工期1260日历天，中标价约30.8461亿元，约占本公司中国会计准则下2016年营业收入的0.49%。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一八年二月二日