桃李面包股份有限公司
第四届董事会第十六次
会议决议公告
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-004
桃李面包股份有限公司
第四届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2018年1月22日以通讯方式送达全体董事，会议于2018年2月1日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资成立全资子公司海口桃李面包有限公司的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于投资成立全资子公司海口桃李面包有限公司的公告》。（公告编号：2018-005）。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于向天津桃李食品有限公司增资的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于向天津桃李食品有限公司增资的议案》。（公告编号：2018-006）。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
3、审议通过《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》。（公告编号：2018-007）。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
4、审议通过《关于向南昌桃李面包有限公司增资的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于向南昌桃李面包有限公司增资的议案》。（公告编号：2018-008）。
5、审议通过《关于向长沙桃李面包有限公司增资的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于向长沙桃李面包有限公司增资的议案》。（公告编号：2018-009）。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-005
桃李面包股份有限公司
关于投资成立全资子公司
海口桃李面包有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：海口桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）
● 投资金额：800 万元人民币
一、对外投资概述
二、本公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司
海口桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“海口桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
三、投资标的基本情况
四、为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，提高公司产品的
市场竞争力，公司将成立全资子公司“海口桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本 800万元人民币，经营范围拟定为：预包装食品、农副产品的销售；收购农副产品；仓储代理服务；品牌推广营销；市场调研服务；市场营销策划服务；企业管理服务（金融投资及资产管理除外）。
五、本次投资对公司的影响
六、通过成立全资子公司，可以有效提高市场份额，实现产品销售利润最大化，
本次投资符合公司目前的业务发展需要。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。
四、 本次投资的风险分析
本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-006
桃李面包股份有限公司
关于向天津桃李食品有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向天津桃李食品有限公司增资的议案》，同意桃李面包股份有限公司以自有资金人民币3,000万元对全资子公司天津桃李食品有限公司（以下简称“天津桃李”）进行增资，增资完成后，天津桃李注册资本将由人民币20,540万元增至人民币23,540万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。
此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
二、增资对象基本情况
1、公司名称：天津桃李食品有限公司
2、法定代表人：吴学亮
3、注册资金：20,540万元人民币
4、成立日期：2014年7月30日
5、公司类型：有限责任公司(法人独资)
6、统一社会信用代码：91120111300445714A
7、注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达一经路65号
8、经营范围：食品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、增资前后的股权结构
■
10、主要财务指标
单位：万元
■
注: 2016年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年第三季度财务数据未经审计。
三、增资方式
桃李面包股份有限公司拟用自有资金人民币3,000万元对天津桃李食品有限公司进行增资，增资完成后，天津桃李注册资本由人民币20,540万元增加至人民币23,540万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。
四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为支持天津桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
随着子公司规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-007
桃李面包股份有限公司
关于公司全资孙公司
变更为全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月1日召开第四届董事会第十六次会议，本次董事会会议审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》。
为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司东莞桃李面包有限公司将其全资持有的南昌桃李面包有限公司、长沙桃李面包有限公司100%的股权转让给公司。
转让完成后，公司全资孙公司南昌桃李面包有限公司、长沙桃李面包有限公司变更为全资子公司。
本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。
前述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
南昌桃李面包有限公司具体情况如下：
统一社会信用代码：91360111MA35JD2B92
法定代表人：林元
登记机关：南昌市青山湖区市场和质量监督管理局
成立日期：2016年6月23日
营业期限至：2016年6月23日至长期
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：400万元人民币
住所：江西省南昌市青山湖区昌东大道义坊村幸福家园16号店面
经营范围：食品、食用农产品的销售；仓储服务；市场营销策划；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
长沙桃李面包有限公司具体情况如下：
统一社会信用代码：91430111MA4L4XH62T
法定代表人：林元
登记机关：长沙市工商行政管理局雨花分局
成立日期：2016年6月13日
营业期限至：2016年6月13日至2066年6月12日
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：400万元人民币
住所：长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦24006
经营范围：预包装食品、农副产品的销售；收购农副产品；仓储代理服务；品牌推广营销；市场调研服务；市场营销策划服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-008
桃李面包股份有限公司
关于向南昌桃李面包有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》、《关于向南昌桃李面包有限公司增资的议案》，同意全资孙公司南昌桃李面包有限公司（以下简称“南昌桃李”）变更为全资子公司后，桃李面包股份有限公司以自有资金人民币1,020万元对南昌桃李进行增资，增资完成后，南昌桃李注册资本将由人民币400万元增至人民币1,420万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。
此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
二、增资对象基本情况
1、公司名称： 南昌桃李面包有限公司
2、法定代表人： 林元
3、注册资金： 400万元人民币
4、成立日期： 2016年6月23日
5、公司类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、统一社会信用代码： 91360111MA35JD2B92
7、注册地址： 江西省南昌市青山湖区昌东大道义坊村幸福家园16号店面 8、经营范围： 食品、食用农产品的销售；仓储服务；市场营销策划；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、增资前后的股权结构
■
10、主要财务指标单位：万元
■
注: 2016年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年第三季度财务数据未经审计。
三、增资方式
全资孙公司南昌桃李变更为全资子公司后，桃李面包股份有限公司拟用自有资金人民币1,020万元对南昌桃李进行增资，增资完成后，南昌桃李注册资本由人民币400万元增加至人民币1,420万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。
四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为支持南昌桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
随着子公司规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-009
桃李面包股份有限公司
关于向长沙桃李面包有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》、《关于向长沙桃李面包有限公司增资的议案》，同意全资孙公司长沙桃李面包有限公司（以下简称“长沙桃李”）变更为全资子公司后，桃李面包股份有限公司以自有资金人民币1,320万元对长沙桃李进行增资，增资完成后，长沙桃李注册资本将由人民币400万元增至人民币1,720万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。
此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
二、增资对象基本情况
1、公司名称： 长沙桃李面包有限公司
2、法定代表人： 林元
3、注册资金：400万元人民币
4、成立日期： 2016年6月13日
5、公司类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、统一社会信用代码： 91430111MA4L4XH62T
7、注册地址： 长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦24006
8、经营范围： 预包装食品、农副产品的销售；收购农副产品；仓储代理服务；品牌推广营销；市场调研服务；市场营销策划服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、增资前后的股权结构
■
10、主要财务指标单位：万元
■
注: 2016年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年第三季度财务数据未经审计。
三、增资方式
全资孙公司长沙桃李变更为全资子公司后，桃李面包股份有限公司拟用自有资金人民币1,320万元对长沙桃李进行增资，增资完成后，长沙桃李注册资本由人民币400万元增加至人民币1,720万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。
四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为支持长沙桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
随着子公司规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2018年2月2日
