昆山科森科技股份有限公司关于
首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-006

昆山科森科技股份有限公司关于

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为: 39,200,000股

本次限售股上市流通日期为：2018年2月9日

一、本次限售股上市类型

2016年12月28日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3211号”文核准，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”、“公司”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,266.67万股，公司股票于2017年2月9日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由15,800万股增加至21,066.67万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为4名，分别为昆山零分母投资企业（有限合伙）（以下简称“零分母投资”）、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠峰基石”）、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中欧基石”）、韩波，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。本次解除限售的股份数量为39,200,000股，该部分限售股将于2018年2月9日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为21,066.67万股，其中无限售条件流通股为5,266.67万股，有限售条件流通股为15,800万股。

公司分别于2017年8月11日、8月28日召开第二届董事会第三次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年半年度资本公积转增股本的议案》，以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增84,266,680.00股，转增后公司总股本变更为294,933,380股。本次解除限售的4名股东持股变化如下：

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公司于2017年10月31日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、于2017年11月17日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》等相关议案。2017年12月1日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由294,933,380股增加至296,876,800股。本次解除限售的4名股东未在股权激励名单当中，持股未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司股东零分母投资、珠峰基石、中欧基石、韩波承诺：“如果发行人在2015年3月5日之前刊登首次公开发行股票招股说明书，本股东自获得发行人股份工商变更登记手续完成之日（即2014年3月5日）起三十六个月内，且自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人在2015年3月5日之后刊登首次公开发行股票招股说明书，本股东自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份”。

公司于2014年12月5日向中国证券监督管理委员会提交了首次公开发行并上市申请，并于2015年3月5日前刊登了首次公开发行股票招股说明书。因此，上述股东的锁定期为2014年3月5日起三十六个月，且自公司股票上市之日起十二个月，即2018年2月9日。

上述股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；

（2）公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构同意公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为: 39,200,000股；

本次限售股上市流通日期为：2018年2月9日；

首发限售股上市流通明细清单：

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

海通证券关于科森科技首次公开发行限售股上市流通的核查意见

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2018年2月2日