山东东宏管业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-002
山东东宏管业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第九次会议通知于2018年1月27日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2018年2月1日在公司会议室现场召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事白云授权董事王惠舜代其行使表决权。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司实际情况，为提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司拟在原已审批不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司生产经营需要，公司预计向银行申请总额不超过40,000万元人民币的银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
备查文件：第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-003
山东东宏管业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年2月1日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月27日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席齐卫东先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，认为公司为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司资金本金安全的情况下，拟在原已审批不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
(二) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司《关于公司向银行申请授信额度的议案》，认为公司向银行申请授信额度事项内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。同意本次公司向银行申请授信额度的事项。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
备查文件：第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会
2018年2月2日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-004
山东东宏管业股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金购买理财
产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司拟在原已审批不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度概述
2017年11月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，同意公司使用最高额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
为提高公司闲置自有资金使用效率，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟增加使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品。具体情况如下：
1、使用额度
公司拟在原已审批不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、产品种类
选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
3、资金来源
公司闲置的自有资金。
4、决议有效期
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、实施方式
上述购买理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保自有资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司在确保不影响公司资金本金安全的情况下，拟在原已审批不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，独立董事同意公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。
2、监事会意见
公司为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司资金本金安全的情况下，拟在原已审批不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议
2、第二届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-005
山东东宏管业股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过4亿元的银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。
公司预计向各银行申请授信额度情况如下：
■
注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2018年2月2日
