恒逸石化股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化公告编号：2018-019

恒逸石化股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划发行股份购买资产事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒逸石化；证券代码：000703）自2018年1月5日起开始停牌。公司原预计在2018年2月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次筹划的发行股份购买资产事项基本情况

本公司拟以发行股份购买资产方式购买标的公司股权并募集配套资金。经各方商议筹划，标的公司初步确定为包括太仓逸枫化纤有限公司、嘉兴逸鹏化纤有限公司在内的主要从事聚酯纤维生产及销售的相关公司（若有新增标的公司，一经达成实质性进展，公司将在后续进展公告中及时披露）。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）标准，标的公司与上市公司同属于“化学纤维制造业”。鉴于本次交易相关谈判仍在进行当中，相关审计、评估工作尚未完成，标的资产范围尚待最终确定。公司目前正在与相关方就本次重组相关事宜进行磋商，尚存在不确定性。

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

自公司股票停牌以来，公司与相关各方积极沟通，组织独立财务顾问、审计、评估等中介机构对本次发行股份购买资产事项进行论证和协商；停牌期间，公司积极履行信息披露义务，于2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；此外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求，逐步建立和上报了本次交易涉及的内幕信息知情人名单。目前公司及相关各方正按照有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。截至本公告出具日，相关谈判、批准、定价等事项仍在进行中。

本次交易尚存在不确定性，交易方案涉及的相关问题仍需与相关各方进一步沟通、协商和论证；中介机构的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间。截至本公告出具日，相关谈判、批准、定价等事项仍在进行中，交易方案具体内容仍需要进一步商讨和论证。

为确保本次交易披露、申报的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止股价异常波动，维护投资者利益，公司申请延期复牌1个月，即公司股票自2018年2月5日起继续停牌不超过1个月。继续停牌期间，公司及相关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。

三、公司股票停牌前1个交易日（2018年1月4日）的主要股东持股情况

1、前10名股东的持股情况

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2、前10名无限售流通股股东的持股情况

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四、承诺事项

为确保本次交易披露、申报的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止股价异常波动，维护投资者利益，公司申请延期复牌1个月，即公司股票自2018年2月5日起继续停牌不超过1个月。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2018年3月5日恢复交易，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一八年二月一日