辅仁药业集团实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-008

辅仁药业集团实业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年2月2日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，会议通知于2018年1月17日以公告形式发出。现场会议由公司董事长朱文臣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线》及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席本次股东大会会议；公司财务总监列席本次股东大会会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于通过新的《公司章程》并办理工商备案登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东辅仁药业集团实业股份有限公司及其一致行动人北京克瑞特投资中心（有限合伙）回避了表决。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

辅仁药业集团实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议议案1、议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案3为关联交易议案，关联股东辅仁药业集团实业股份有限公司及其一致行动人北京克瑞特投资中心（有限合伙）回避了表决。会议审议通过了《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》、《关于通过新的《公司章程》并办理工商备案登记的议案》、《关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易的议案》三项议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：李青、张静彦

2、 律师鉴证结论意见：

辅仁药业集团实业股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

辅仁药业集团实业股份有限公司

2018年2月3日