联化科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002250证券简称：联化科技公告编号：2018-003
联化科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年2月2日以电子邮件方式发出。会议于2018年2月5日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于对英国子公司进行增资的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对英国子公司进行增资的公告》（公告编号：2018-004）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
证券代码：002250证券简称：联化科技公告编号：2018-004
联化科技股份有限公司
关于对英国子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、增资基本情况
Lianhetech Holdco Limited（以下简称“Lianhetech Holdco”）为联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）设立在英国的全资子公司，Lianhetech Europe Limited（以下简称“Lianhetech Europe”）为Lianhetech Holdco的全资子公司。根据公司目前经营和未来发展情况，公司拟以货币出资方式向Lianhetech Holdco增资14,577.26万美元，后续Lianhetech Holdco再向Lianhetech Europe增资。
2、本次增资已经公司第六届董事会第十九次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次增资以履行中国政府相关部门的备案程序为前提。
二、增资标的基本情况
1、Lianhetech Holdco
公司名称：Lianhetech HoldcoLimited
注册地：英格兰和威尔士
发行股份：1股，每股1英磅
主要办公地点：FineOrganicsLimited，SealSands, Middlesbrough, TS2 1UB, United Kingdom
设立时间：2017年1月24日
董事：Andreas Dietrich、许明辉、Lee Kingsbury
Lianhetech Holdco最近一年的主要财务数据为（财务数据未经审计）：2017年度末总资产11,948万英镑、负债12,062万英镑、净资产-114万英镑；2017年度营业收入2,407万英镑、净利润-114万英镑。
2、Lianhetech Europe
公司名称：Lianhetech Europe Limited
注册地：英格兰和威尔士
发行股份：1股，每股1英磅
主要办公地点：FineOrganicsLimited，SealSands, Middlesbrough, TS2 1UB, United Kingdom
设立时间：2017年1月25日
董事：Andreas Dietrich、许明辉、Lee Kingsbury
Lianhetech Europe最近一年的主要财务数据为（财务数据未经审计）：2017年度末总资产11,948万英镑、负债12,062万英镑、净资产-114万英镑；2017年度营业收入2,407万英镑、净利润-114万英镑。
注：该公司在2017年1月份设立时名称是：Project Quartz Bidco Limited，后续因公司业务发展需要，已将名称变更为了：Lianhetech Europe Limited（详见公司于2017年7月19日披露的2017-072号公告）。
3、标的公司与本公司的股权关系：
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4、增资前后的股权结构
1）Lianhetech Holdco
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2）Lianhetech Europe
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三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资目的
本次公司以货币出资方式向Lianhetech Holdco增资，后续Lianhetech Holdco再向Lianhetech Europe增资。因2017年2月份公司以设立在英国的子公司Lianhetech Europe收购Project Bond Holdco Limited公司100%的股权时，Lianhetech Europe向英国当地银行借款14,490万美元用于此次收购，目前本金尚未归还。本次增资完成后，Lianhetech Europe将及时归还银行借款，以节省公司财务费用。
2、存在的风险
本次对英国子公司进行增资，尚需履行中国政府相关部门的备案程序，存在审查不予通过的风险，公司经营中可能面临市场变化的风险及经营管理的风险。
3、对公司的影响
公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金，本次增资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
