深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-019

深圳市奇信建设集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年2月1日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年2月6日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

聘任副总经理事项详见刊登于2018年2月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任副总经理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任副总经理的薪酬予以确定，其具体情况如下：

■

此薪酬标准自2018年2月起开始执行。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2018年2月6日

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-020

深圳市奇信建设集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2018年2月1日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2018年2月6日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席宋雪山先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

聘任副总经理事项详见刊登于2018年2月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任副总经理的公告》。

二、审议通过《关于确定公司副总经理薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任副总经理的薪酬予以确定，其具体情况如下：

■

此薪酬标准自2018年2月起开始执行。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会

2018年2月6日

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-021

深圳市奇信建设集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理余少雄先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任朱勇珍女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

朱勇珍女士于2017年9月15日起任公司第三届监事会非职工代表监事，于2018年1月12日因工作调整原因，提请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。鉴于朱勇珍女士在建筑装饰行业具有丰富从业经验，以及在经营管理方面的专业能力，公司董事会同意聘任朱勇珍女士为公司副总经理。

朱勇珍女士自2018年1月12日离任后至今，未买卖公司股票，不违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

公司独立董事对本次聘任朱勇珍女士为公司副总经理事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

朱勇珍女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2018年2月6日

附件：

朱勇珍女士，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。2006年1月至2010年12月任公司经营部经理，2011年1月至2013年5月任公司市场营销中心副总经理，2013年6月至2015年12月任公司市场营销二中心总经理，2016年1月至今任公司事业二部总经理，2017年1月至今任公司营销管理中心总经理，2017年9月至2018年1月任公司非职工代表监事，同时兼任深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司董事，深圳市奇信铭筑人居环境工程有限公司董事。

截止目前，朱勇珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。朱勇珍女士不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

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