重庆再升科技股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
证券代码：603601证券简称：再升科技 公告编号： 临2018-018
重庆再升科技股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）董事会于2018年2月6日收到公司董事会秘书徐丽女士书面辞去董事会秘书的报告。徐丽女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司董事会对徐丽女士担任董事会秘书期间的专业素养和工作成果给予充分的肯定，并表示衷心感谢！
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会一致同意聘任谢佳女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见
独立董事对聘任公司董事会秘书发表独立意见如下：本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定。通过对谢佳女士的个人履历和工作业绩进行考核，未发现谢佳女士有《公司法》第146条和《公司章程》第95条限制担任公司高级管理人员的情况，亦未发现谢佳女士有公司《董事会秘书工作制度》第6条限制担任公司董事会秘书的情况，符合担任公司董事会秘书的条件。谢佳女士具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，能够胜任其职务。同意聘任谢佳女士为公司董事会秘书。
三、公司董事会秘书联系方式：
电话：023-67176293
传真：023-67176291
电子邮箱：cathy_xie@cqzskj.com
联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢
邮编：401120
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2018年2月7日
附件：
谢佳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，大学学历。 2009年毕业至2015年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监，负责公司市场营销、策划等工作；2015年至今任重庆再升科技股份有限公司上海运营中心总监，负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作。
证券代码：603601证券简称：再升科技 公告编号： 临2018-019
重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年2月6日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于2018年2月1日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事8人（发出有效表决票8张），实到董事8人（收到有效表决票8张）。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
徐丽女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。经董事长郭茂先生提名，董事会审议通过聘任谢佳女士担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会一致。（简历详见附件1）
详细内容请见2018年2月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。
经股东郭茂先生提名，董事会审议通过补选刘晓彤先生担任公司董事一职，任期与本届董事会一致。（简历详见附件2）
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体召开时间以股东大会会议通知为准。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总经理郭茂先生提名，董事会审议通过聘任谢佳女士担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历详见附件1）
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于为全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供担保的议案》。
董事会审议通过为全资子公司苏州悠远环境科技有限公司申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过10,000万元人民币。
详细内容请见2018年2月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2018年2月7日
附件1：
谢佳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，大学学历。 2009年毕业至2015年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监，负责公司市场营销、策划等工作；2015年至今任重庆再升科技股份有限公司上海运营中心总监，负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作。
附件2：
LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生：新加坡籍，1971年出生，上海同济大学暖通工程学士学位，新加坡国立大学（NUS）科学硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1993年11月至2000年9月，历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理；2000年9月至2012年11月历任爱美克空气过滤器（苏州）有限公司区域经理、中国区总经理；2012年11月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理、董事长。
证券代码：603601证券简称：再升科技 公告编号： 临2018-020
重庆再升科技股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
■
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上述指标均以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内市场需求旺盛，公司实现营业收入64,606.98万元，营业利润13,041.17万元，利润总额13,154.77万元，净利润11,913.23万元，其中归属于上市公司股东的净利润11,533.08万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,819.47万元，分别较上年同期增长101.94%、78.05%、38.40%、48.56%、42.69%、62.17%。
报告期内公司实现总资产207,743.54万元，较上年同期增加了53.55%；归属于上市公司所有者权益119,985.64万元，较上年同期增加了10.24%，主要系报告期内公司完成收购苏州悠远环境科技有限公司100%股权，于2017年8月纳入公司合并报表范围。
（二）、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1、主营业务影响：报告期内市场需求旺盛，同时部分募投项目投产，公司产能提升，公司营业收入增长101.94%，营业利润增长78.05%。
2、会计处理的影响。报告期内完成收购苏州悠远环境科技有限公司100%股权，于2017年8月纳入公司合并报表范围。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2017年年度数据仅为初步核算数据，可能会与2017年年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2018年2月7日
证券代码：603601证券简称：再升科技 公告编号：临2018-021
重庆再升科技股份有限公司
关于为全资子公司苏州悠远环境科技
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“悠远环境”）
●担保人名称：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过10,000万元，此次担保前担保人未对被担保人提供担保；
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司所处“干净空气”市场需求旺盛，为进一步支持悠远环境保持快速发展势头，解决发展中对资金的需求，公司于2018年2月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为悠远环境申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过10,000万元人民币。
本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2.1公司名称：苏州悠远环境科技有限公司
2.2注册地址：江苏省太仓市沙溪镇岳王台资科技创新产业园
2.3法定代表人：LIEW XIAO TONG（刘晓彤）
2.4企业性质：有限责任公司（法人独资）
2.5注册资本：7204.6482万元人民币
2.6经营范围：研发、生产工业有机废气净化设备，环境保护及空气过滤产品，销售公司自产产品并提供安装及售后服务；环境污染治理及监测技术，节能技术开发与服务；从事本公司生产的同类商品及相关产品、原材料及配件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2.7被担保人与公司关系：全资子公司
2.8被担保人最近一年又一期财务状况：
单位：人民币元
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三、担保协议的主要内容
借款人：苏州悠远环境科技有限公司
担保人：重庆再升科技股份有限公司
担保金额：10,000万元
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
公司董事会认为：悠远环境作为公司的全资子公司，本次公司为悠远环境提供担保事项，系正常开展经营活动所需。本次担保有利于促进悠远环境持续稳定高速发展，符合公司及全体股东的利益。本次担保不会损害中小投资者的利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司及子公司对外担保累计金额为10,000万元，占公司2016年（经审计）净资产的9.00%，无逾期担保。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2018年2月7日
