江苏雅百特科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-024
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2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年1月23日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场投票为2018年2月7日（星期三）下午14：30在盐城市青年西路88号召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月7日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年2月6日下午15:00 至2018年2月7日下午15:00期间的任意时间。
与会股东及股东授权代表共计11人，代表股份506,673,514股，占公司总股本的67.9433%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份506,413,714股，占公司总股本的67.9085%；通过网络投票的股东共计6人，代表股份259,800股，占公司总股本的0.0348％。
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份871,143股，占上市公司总股本的0.1168％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份611,343股，占上市公司总股本的0.0820％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份259,800股，占上市公司总股本的0.0348％。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长唐继勇先生主持。公司部分董事、监事和见证律师出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
表决情况：同意506,672,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意870,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.8737％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1263％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》；
表决情况：同意506,672,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意870,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.8737％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1263％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司第四届董事会拟任独立董事薪酬的议案》；
表决情况：同意506,672,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意870,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.8737％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1263％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：
4.01、选举马其华先生为公司第四届董事会独立董事；
表决情况：同意506,474,615股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9607％。
其中中小股东的表决情况为：同意672,244股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.1680％。
4.02、选举范晓亮先生为公司第四届董事会独立董事；
表决情况：同意506,467,115股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9593％。
其中中小股东的表决情况为：同意664,744股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.3071％。
4.03、选举董运彦先生为公司第四届董事会独立董事；
表决情况：同意506,467,115股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9593％。
其中中小股东的表决情况为：同意664,744股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.3071％。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司
董事会
2018年2月8日
