浙江恒林椅业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-014
浙江恒林椅业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年02月08日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更年产25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》
公司拟将募投项目“年产25万套功能沙发生产线项目”的实施主体由恒林股份单一主体实施变更为由恒林股份和恒宜家具共同实施；实施方式为恒林股份新购土地和厂房并负责生产运营，变更为：恒林股份负责本项目的投资、建设并拥有本项目所涉及的相关资产的所有权，恒宜家具向恒林股份租赁本项目涉及的相关资产并负责日常生产运营，包括但不限于采购、生产、销售、人力、财务等日常经营活动。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于变更年产25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的公告》，供投资者查阅。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，表决通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
公司预计于2018年度与关联人：浙江唯亚办公家具商贸有限公司、浙江和也健康科技有限公司等发生合计不超过3,502.4万元的关联交易。
关联董事王江林、王雅琴回避表决。
具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》，供投资者查阅。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2018年拟向银行申请总额不超过49,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，相关综合授信业务继续使用公司及子公司名下不动产提供抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》，供投资者查阅。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2018年度外汇衍生品交易议案》
公司及子公司计划于2018年度根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务，累计金额不超过10亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为一年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于预计2018年度外汇衍生品交易的公告》，供投资者查阅。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年02月28日下午14:30在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，供投资者查阅。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018年02月09日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-015
浙江恒林椅业股份有限公司关于变更
年产25万套功能沙发生产线募投项目
实施主体和实施方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更内容：变更浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林股份”）“年产25万套功能沙发生产线项目”（以下简称“项目”、“本项目”）实施主体和实施方式，即项目由恒林股份单一主体实施变更为恒林股份和全资子公司安吉恒宜家具有限公司（以下简称“恒宜家具”）共同实施；实施方式由恒林股份新购土地和厂房并负责生产运营，变更为：恒林股份负责本项目的投资、建设并拥有本项目所涉及的相关资产的所有权，恒宜家具向恒林股份租赁本项目涉及的相关资产并负责日常生产运营，包括但不限于采购、生产、销售、人力、财务等日常经营活动。
●公司于2018年02月08日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更年产25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1923”文《关于核准浙江恒林椅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币56.88元，募集资金总额为人民币142,200.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币136,580.38万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验（2017）453号”《验资报告》。
（二）公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
二、本次拟变更部分募投项目实施主体和实施方式的情况
公司拟变更募投项目“年产25万套功能沙发生产线项目”的实施主体和实施方式。
实施主体由恒林股份单一主体实施变更为由恒林股份和恒宜家具共同实施。
实施方式由恒林股份新购土地和厂房并负责生产运营，变更为：恒林股份负责本项目的投资、建设并拥有本项目所涉及的相关资产的所有权，恒宜家具向恒林股份租赁本项目涉及的相关资产并负责日常生产运营，包括但不限于采购、生产、销售、人力、财务等日常经营活动。
除上述变更外，募集资金的投入项目、投入金额、投入期限、效益分析等不变。
恒宜家具成立于2015年08月28日，法定代表人：王江林，注册资本：捌佰万元整；住所：安吉县递铺街道雾山寺（安吉健康医药产业园）3幢；经营范围：家具及配件、音响设备、按摩器材的制造、销售；货物及技术进出口业务；塑料原料、塑料制品、化工产品及原料（除危险化学品及易制毒化学品），皮革制品的销售。分支机构设在安吉县递铺街道苕秀东路268号4幢和5幢。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次变更部分募投项目实施主体、实施方式的原因和对公司的影响
随着公司业务量的不断增长，公司的经营管理活动日益单元化和精细化，其中子公司恒宜家具在沙发板块已经积累了多项专有技术和较丰富的沙发产品制造、生产及管理经验，因此，此项变更是公司基于独立核算和整体管理的需要，根据实际情况进行的必要调整，有利于整合公司内部业务资源，优化管理架构，提高经营管理效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，对公司整体经营情况将产生积极影响。
四、本次变更部分募投项目实施主体和实施方式的风险
本次变更部分募投项目实施主体和实施方式，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成不利影响，本项目所面临的宏观经济形势、市场变化等风险与公司首次公开发行股票招股说明书中提示的风险相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司拟将募投项目“年产25万套功能沙发生产线项目”的实施主体由恒林股份单一主体实施变更为由恒林股份和恒宜家具共同实施；实施方式由恒林股份新购土地和厂房并负责生产运营，变更为：恒林股份负责本项目的投资、建设并拥有本项目所涉及的相关资产的所有权，恒宜家具向恒林股份租赁本项目涉及的相关资产并负责日常生产运营，包括但不限于采购、生产、销售、人力、财务等日常经营活动。
上述变更是根据公司独立核算、整体管理的需要以及实际经营情况作出的合理决策，未改变募集资金的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的实际情况和长远发展规划，有利于整合公司内部业务资源，优化管理结构，提高募集资金使用效率，履行了相应的审批程序，符合《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。
同意将本事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2018年02月08日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更年产25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》，公司监事会认为：公司变更募投项目实施主体和实施方式符合公司实际情况，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益及长远发展。
同意变更本次募投项目实施主体和实施方式，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
1、恒林股份本次变更募集资金投资项目实施主体及实施方式的事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定；
2、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施方式不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形；
3、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施方式的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
综上，保荐机构对本次变更年产 25 万套功能沙发生产线募投项目的实施主体及实施方式的事项无异议。
六、关于本次变更部分募投项目实施主体和实施方式的决策程序
2018年02月08日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更年产25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018年02月 09 日
备查文件：
1.恒林股份第四届董事会第十四次会议决议；
2.恒林股份第四届监事会第十二次会议决议；
3.恒林股份独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4.兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司变更年产 25 万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的核查意见。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-016
浙江恒林椅业股份有限公司
关于预计2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司预计于2018年度与关联人：浙江唯亚办公家具商贸有限公司、浙江和也健康科技有限公司等发生合计不超过3,502.4万元的关联交易。以上关联交易有利于双方的资源共享、优势互补，没有损害公司及股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第四届董事会第十四次会议于2018年02月08日召开，会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》，关联董事王江林、王雅琴回避表决。非关联董事一致同意该议案。
2、独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认可意见：
（1）公司与关联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东利益的情况；
（2）我们同意将预计2018年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
3、独立董事在董事会发表独立意见如下：
公司与关联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，未发现损害中小股东利益的情况，我们同意上述关联交易。
4、审计委员会事前认真审议了该议案，并与公司管理层进行了充分的沟通。审议时关联委员王江林回避表决，审核意见如下：
（1）公司与关联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东和其他非关联股东利益的情况；
（2）我们同意将预计2018年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
5、保荐机构兴业证券发表核查意见如下：恒林股份召开董事会审议通过了 2018 年度预计日常性关联交易事项，公司关联董事就相关的议案进行了回避表决，独立董事和审计委员会均明确发表意见同意上述关联交易事项。上述预计日常关联交易产生于公司正常生产经营过程中，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的独立性不会产生重大不利影响。
综上，本保荐机构对恒林股份 2018 年度日常性关联交易预计事项无异议。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
因公司2017年度财务数据尚未经审计，公司将在2017年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告2017年度日常关联交易执行情况。
（三）2018年度日常关联交易预计
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、浙江唯亚办公家具商贸有限公司（以下简称“浙江唯亚”）
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：浙江省安吉县（递铺镇）阳光工业园三区
法定代表人：王江林
注册资本：800万元人民币
经营范围：从事办公和会议用椅及其他办公家具的设计、批发及进出口业务、佣金代理（拍卖除外）和售后服务。上述涉及配额、许可证及专项管理规定的商品按国家有关规定办理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有浙江唯亚50%股权，公司实际控制人、董事长王江林担任浙江唯亚董事长，公司董事朱思东担任浙江唯亚监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，浙江唯亚是公司的关联法人。
2、浙江和也健康科技有限公司（以下简称“和也科技”）
类型：有限责任公司
住所：安吉县经济开发区健康医药产业园
法定代表人：方志财
注册资本：5,000万元
经营范围：功能床垫的研发；功能床垫、床上用品、皮革制品、钢塑制品、服装鞋帽、纺织品、针织品、家用电器及配件、家具及配件加工、销售；保健咨询服务；第一、二类医疗器械的研发、生产、销售。货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司实际控制人、董事长王江林过去十二个月内曾担任和也科技的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，和也科技是公司的关联法人。
履约能力分析：
公司与上述公司发生或可能发生的关联交易是正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会给公司带来交易风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易内容
上述日常经营活动导致的关联交易内容包括公司向关联方销售商品及及租赁房产给关联方。
（二）交易方式和定价原则
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
恒林股份与关联方的日常交易能实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018年02月09日
备查文件
1.公司第四届董事会第十四次会议决议；
2.公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3.公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4.公司董事会审计委员会关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的书面审核意见；
5.兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司2018年度预计日常性关联交易的核查意见。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-017
浙江恒林椅业股份有限公司及子公司
关于2018年向银行申请综合授信额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次授信金额：公司预计2018年向银行申请授信总额不超过人民币49,000万元。
●2018年02月08日公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
一、申请本次银行授信的必要性
向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2018年拟向银行申请总额不超过49,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，相关综合授信业务继续使用公司及子公司名下不动产提供抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
二、2018 年公司及子公司拟向各家银行申请的综合授信额度
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为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长王江林先生或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的，由董事长王江林先生或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同文件即可，不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018年02月09日
备查文件：
1.恒林股份第四届董事会第十四次会议决议；
2.恒林股份第四届监事会第十二次会议决议。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-018
浙江恒林椅业股份有限公司关于预计
2018年度外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司及子公司预计在2018年根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务，累计金额不超过10亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为一年。
●公司于2018年02月08日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2018年度外汇衍生品交易的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
1、远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。
2、掉期业务（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，在未来某一天或某一期间，将利率固定或者汇率锁定。
3、外汇期权及期权组合产品：与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件（包括支付期权费用），买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。
三、外汇衍生品交易业务的风险提示
开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：
1、市场风险
因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。
2、客户履约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而导致公司无法按期结汇、售汇，造成相应损失。
3、操作风险
外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。
4、银行违约风险
对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
四、拟采取的风险控制措施
1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。
2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。
3、为减少操作风险，公司审计部门将定期和不定期对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、为避免银行履约风险，公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业银行，如：汇丰银行等。这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。
五、独立董事意见
开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际情况，为了规避汇率波动带来的外汇风险及有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事项审议程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意上述议案，并同意将其提交股东大会审议。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018年02月09日
备查文件：
1.恒林股份第四届董事会第十四次会议决议；
2.恒林股份第四届监事会第十二次会议决议；
3.恒林股份独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-019
浙江恒林椅业股份有限公司关于召开
2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月5日14点 30分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月5日
至2018年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司2018年02月08日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2018年02月09日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于2018年03月04日下午 16:00）。
（二）登记时间： 2018 年03月04日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。（三） 登记地点： 浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司会议室。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
(1) 通讯地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号
(2) 联系人： 汤鸿雁
(3) 电话： 0572-5227673
(4) 传真： 0572-5227503
(5) 邮箱：hlgf@zjhenglin.com
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018年2月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江恒林椅业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月5日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-020
浙江恒林椅业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年02月08日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席韦云先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更年产25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》
公司拟将募投项目“年产25万套功能沙发生产线项目”的实施主体由恒林股份单一主体实施变更为由恒林股份和恒宜家具共同实施；实施方式为恒林股份新购土地和厂房并负责生产运营，变更为：恒林股份负责本项目的投资、建设并拥有本项目所涉及的相关资产的所有权，恒宜家具向恒林股份租赁本项目涉及的相关资产并负责日常生产运营，包括但不限于采购、生产、销售、人力、财务等日常经营活动。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于变更年产25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的公告》，供投资者查阅。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
公司预计于2018年度与关联人：浙江唯亚办公家具商贸有限公司、浙江和也健康科技有限公司等发生合计不超过3,502.4万元的关联交易。
具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》，供投资者查阅。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2018年拟向银行申请总额不超过49,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，相关综合授信业务继续使用公司及子公司名下不动产提供抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》，供投资者查阅。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2018年度外汇衍生品交易议案》
公司及子公司计划于2018年度根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务，累计金额不超过10亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为一年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于预计2018年度外汇衍生品交易的公告》，供投资者查阅。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司
监事会
2018年 02 月09日
