中国软件与技术服务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2018-010
中国软件与技术服务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2018年2月8日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周进军先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事韩宗远先生、王定健先生、独立董事邱洪生先生、崔利国先生、王劲先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李福江女士因工作原因未出席；
3、 高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2018年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
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（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案1为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司作为关联交易的交易对方以及交易对方的直接或者间接控制人，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份223,190,246股（占公司股份总数的45.13%）不计入第1项议案的有表决权的股份总数。
议案2、3为以特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、孙勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国软件2018年第二次临时股东大会决议；
2、 金杜律师事务所关于中国软件2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
中国软件与技术服务股份有限公司
2018年2月8日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2018-011
中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2018年1月24日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2018年2月8日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座六层第一会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，以通讯表决方式出席会议5人，董事韩宗远先生、王定健先生，独立董事邱洪生先生、崔利国先生、陈尚义先生因工作原因不能出席现场会议，采用通讯表决方式。
（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于增选董事会专门委员会委员的议案
鉴于公司独立董事王劲先生已辞去公司独立董事职务，根据相关董事会专门委员会工作细则的规定，其自动失去担任的董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员和主任委员资格，董事会选举独立董事陈尚义先生担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员和主任委员。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2018年2月8日
