深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-2

深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2018年2月8日上午以通讯方式召开，会议通知于2018年2月5日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

修改后的《公司章程》及修订对照表于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该事项需提请公司股东大会批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉有关条款的议案》

修改后的《公司股东大会议事规则》及修订对照表于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案需提请公司股东大会批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉有关条款的议案》

修改后的《公司董事会议事规则》及修订对照表于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案需提请公司股东大会批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年2月9日