华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-005

华天酒店集团股份有限公司

第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第二次临时会议，于2018年2月9日（星期五）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事9 名，参加会议的董事9名（其中董事向军先生委托董事侯跃先生进行表决）。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为贯彻落实中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导，加强党的建设，将党建工作总体要求纳入国有企业章程的精神，根据《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的要求，参照《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，公司决定对《公司章程》进行修订，加入党建工作相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司于2018年2月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于下属公司投资设立娄底华中天禧母婴护理有限责任公司的议案》

公司控股孙公司娄底华天酒店管理有限责任公司（以下简称“娄底华天”）拟与娄底市中心医院共同投资成立娄底华中天禧母婴护理有限责任公司（以工商注册登记为准，以下简称“华中天禧公司”）。拟设立公司的注册资本为人民币212万元，其中娄底华天以现金方式出资人民币108.12万元，占总股本的51%，娄底市中心医院现金方式出资人民币103.88万元，占总股本的49%。

华中天禧公司成立后，拟依托娄底华天大酒店现有场地及娄底市中心医院技术资源，打造一家集产妇产后恢复、调养，婴儿托管、护理、非治疗型孕婴养护等于一体的服务综合体。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度的议案》

为拓宽融资渠道，满足公司发展需要，公司拟向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度2亿元，授信期限不超过两年。公司拟以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司名下资产进行抵押。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于2018年2月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《资产抵押贷款的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018年3月6日（星期二）下午14:30在公司芙蓉厅召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、《关于公司向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度的议案》。

详见公司于2018年2月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年2月9日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-006

华天酒店集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的要求，参照《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■■

除上述条款变更外，《华天酒店集团股份有限公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年2月9日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-007

华天酒店集团股份有限公司

资产抵押贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第二次临时会议于2018年2月9日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度的议案》，上述议案还需经公司股东大会审议。具体情况如下：

一、交易情况概述

1、向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度

为拓宽融资渠道，满足公司发展需要，公司拟向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度2亿元，授信期限不超过两年。公司拟以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司（以下简称“国金公司”）名下部分房地产进行抵押。该部分资产账面原值为10,617.21万元，净值7,261.29万元，评估价值33,765.25万元，用于抵押金额上限23,500.00万元。

2、本次交易经公司第七届董事会2018年第二次临时会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、抵押资产情况

本次贷款授信，单笔贷款发放期限不超过两年，公司拟以全资子国金公司名下部分房地产进行抵押，该房屋总建筑面积27,511.61平方米，土地使用权面积1,321.86平方米。该部分资产账面原值10,617.21万元，净值7,261.29万元，评估价值33,765.25万元，用于抵押贷款金额上限23,500.00万元，贷款利率为市场化利率，具体如下表所示：

■

湖南国际金融大厦有限公司为公司全资子公司，公司在2006年9月以总价2.3亿元人民币收购了中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司在湖南国际金融大厦有限公司的全部债权和100%的股权，取得该公司资产（详见公司于2006年9月23日在巨潮资讯网发布的《关于收购湖南国际金融大厦有限公司的公告 》，公告编号2006-039）。

三、抵押标的所有权人基本情况

抵押标的所有权人：湖南国际金融大厦有限公司

成立日期：1992年11月04日

注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段593号

法定代表人：谢利

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：6665万人民币

经营范围：经营、管理湖南国际金融大厦（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。（以下限分支机构凭许可证经营）住宿；餐饮；娱乐；桌球；游泳；美容美发；足浴；棋牌；KTV；桑拿；乒乓球；网球；羽毛球；洗衣服务；酒类、香烟、服装、工艺品、皮具、食品、书刊、鲜花、日用百货的销售；汽车出租；物业清洗服务；代售飞机票。

股权结构：公司全资子公司

主要财务状况：截至2016年12月31日，国金公司经审计的总资产56,102.90万元，负债总额 49,731.68万元，净资产6,371.21万元，营业收入10,712.69万元，净利润-2,456.13万元。

截至2017年9月30日，国金公司未经审计的总资产 54,876.33 万元，负债总额50,136.30 万元，净资产4,740.03万元，营业收入 8,310.00 万元，净利润 -1,631.18万元。

国金公司目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。

四、备查文件

第七届董事会2018年第二次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年2月9日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-008

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2018年2月9日召开了第七届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2018年3月6日召开公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年3月6日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2018年3月5日下午15:00至2018年3月6日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月5日下午15:00至2018年3月6日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年2月28日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年2月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于公司向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度的议案》。

其中，议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（上述议案内容详见公司于2018年2月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网刊登的《第七届董事会2018年第二次临时会议决议的公告》、《关于修改〈公司章程〉的公告》、《资产抵押贷款的公告》等相关公告。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

3、登记时间：2018年3月2日、3月5日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人：刘胜、叶展

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84442270

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱：huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

公司第七届董事会2018年第二次临时会议决议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年2月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年3月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月5日下午3:00，结束时间为2018年3月6日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托    先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）：        委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：      委托人持股数：

受托人姓名：        受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-009

华天酒店集团股份有限公司

监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年2月8日收到公司监事吴冰颖女士提交的书面辞职报告。吴冰颖女士因工调动原因，申请辞去公司监事的职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司章程》有关规定，公司监事会成员为5人，吴冰颖女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吴冰颖女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴冰颖女士未持有公司股份。公司将在吴冰颖女士辞职后，及时按相关规定履行监事补选程序。

公司监事会藉此机会感谢吴冰颖女士在任职期间对公司所作出的贡献。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2018年2月9日