柳州化工股份有限公司管理人关于
第五届董事会第四十次会议决议的
公 告

股票代码：600423 股票简称：*ST柳化

债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-015

柳州化工股份有限公司管理人关于

第五届董事会第四十次会议决议的

公 告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2018年2月8日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，公司部分监事、高级管理人员及管理人代表列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陆胜云先生主持。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2017年度总经理工作报告。

二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2017年度董事会工作报告。

三、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2017年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司2017年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2017年年度报告摘要》）。

四、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2017年度财务决算报告。

五、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2018年度财务预算报告。

六、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2017年度利润分配预案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度母公司经营亏损，净利润为-147,413,831.62元，期末公司累计可供分配利润为-810,728,840.61元。

鉴于公司尚未弥补以前年度亏损，且目前公司资金非常紧张，融资困难，为了维持公司经营，结合《公司章程》的有关规定，2017年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

七、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》。

公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过22亿元的年度综合授信额度（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

八、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

拟在2018年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，2018年审计费为50万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。

九、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

十、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2017年度独立董事述职报告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

十一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会2017年度履职报告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

十二、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》，关联董事陆胜云、袁志刚、黄吉忠回避表决（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司管理人关于预计公司2018年日常关联交易的公告》）。

独立董事对预计公司2018年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的2018年度日常性关联交易是必要的，关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

十三、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司管理人关于2017年度计提资产减值准备的公告》）。

十四、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于执行2017年新颁布的相关企业会计准则的议案》（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司管理人关于公司执行2017年新颁布的相关企业会计准则的公告》）。

公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。董事会同意公司执行2017年新颁布的相关企业会计准则。

十五、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，公司2017年度股东大会时间、地点另行通知。

以上二、三、四、五、六、七、八、十、十二项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018年2月10日

股票代码：600423 股票简称：*ST柳化

债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-016

柳州化工股份有限公司管理人

关于预计公司2018年日常关联

交易的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●需提交公司2017年度股东大会审议

●本次审议的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年2月8日，公司第五届董事会第四十次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》，关联董事陆胜云、袁志刚、黄吉忠回避表决。

独立董事对预计公司2018年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的2018年度日常性关联交易是必要的，关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

公司董事会审计委员会对该项关联交易出具书面审核意见认为：本项关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第五届董事会第四十次会议审议。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会批准，关联股东将回避表决。

（二）2017年度预计且实际发生的日常关联交易及2018年度预计日常关联交易

■

2017年预计关联交易金额与实际发生金额相差较大，主要是因为报告期内湖南中成化工有限公司长期停产，与广东中成化工股份有限公司的保险粉等关联交易大幅减少。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、关联方基本信息

■■

2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据

■

（二）关联方与上市公司的关联关系

■

三、关联交易定价政策

本次关联交易为公司接受劳务或购销商品等日常性交易，有市场价的按市场定价，没有市场价的采用成本+税金+合理利润协商定价，以银行存款当月进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于生产经营的需要，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价或协商定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018年2月10日

股票代码：600423 股票简称：*ST柳化

债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-017

柳州化工股份有限公司管理人

关于2017年度计提资产减值

准备的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开了第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司2017年度计提资产减值准备事项。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映公司2017年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。

2017年度公司计提各类资产减值准备共计23,530.94万元，具体计提项目明细如下：

■

二、计提资产减值准备情况概述

1、固定资产减值准备

为了提高对固定资产进行清查和减值测试的准确性，公司委托相关中介机构对公司及相关子公司资产进行了评估，评估结果显示，公司部分固定资产存在减值，公司根据测试评估结果，共计提固定资产减值准备12,961.76万元，其中主要为母公司计提4,180.14万元，湖南中成化工有限公司计提6,407.26万元。

2、在建工程减值准备

子公司湖南中成化工有限公司处于停工状态，公司年末对在建工程进行减值测试，按测试结果对在建工程计提相应减值准备3,162.51万元。

3、坏账准备

根据《企业会计准则》规定，公司于资产负债表日对应收款项和其他应收款按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏帐准备的应收款项与其他应收款，单独进行减值测试；对相同帐龄的具有类似的信用风险特征的应收款项和其他应收款，采用帐龄分析法计提坏帐准备。2017年度对公司的应收帐款和其他应收款计提坏帐准备共计3,876.69万元。

4、存货跌价准备

公司存货主要系原材料、库存商品、包装物、低值易耗品。期末公司对存货进行全面清查后，按存货成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。经过清查和减值测试，库存商品存在跌价情形，公司按可变现净值低于成本的差额计提库存商品存货跌价准备1,399.99万元，存货跌价准备转销3,080.41万元。

5、可供出售金融资产减值准备

报告期内，法院裁定受理债权人对公司参股子公司惠州市金湾化学品仓储实业有限公司的破产清算申请，截至2017年12月31日，公司对其的股权投资金额为2,130万元，公司对该股权计提了2,130万元减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备使公司2017年度合并会计报表归属于母公司的净利润减少23,530.94万元、归属于母公司所有者权益减少23,530.94万元。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会发表书面审核意见，同意本次计提资产减值准备事项；

2、公司第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

3、独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见；

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定，本次计提资产减值准备事项不需要提交公司股东大会审议。

五、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后，能够客观、公允地反映公司2017年的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，以保证客观、公允地反映公司2017年的财务状况和经营成果。

七、监事会审核意见

公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定，同意本次资产减值准备事项。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第四十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、公司董事会审计委员会对2017年度公司计提资产减值准备事项的审核意见；

4、公司独立董事对2017年度公司计提资产减值准备发表的独立意见。

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018年2月10日

股票代码：600423 股票简称：*ST柳化

债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-018

柳州化工股份有限公司管理人

关于公司执行2017年新颁布的

相关企业会计准则的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对报表项目列示进行调整，不会对上市公司损益、总资产、净资产产生影响。

一、本次执行新会计准则概要

2017年4月28日财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年5月10日财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助釆用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2018年2月8日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于执行2017年新颁布的相关企业会计准则的议案》，同意本公司按照财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则执行。上述议案无需提交股东大会审议。

二、本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

单位：元

■

注：子公司湖南中成化工有限公司地处株洲清水塘老工业区，2016年10月份株洲市政府下发了《关于印发〈清水塘老工业区企业关停搬迁奖补办法〉的通知》，鼓励园区内企业搬迁改造，综合考虑双氧水、保险粉等产品的市场情况，结合后期搬迁的预期以及公司员工情况，湖南中成从2017年4月开始已进入停产状态。根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，公司在报告期对湖南中成作为终止经营进行列报，将湖南中成固定资产、在建工程及无形资产合计期末净值3.72亿元转入其它非流动资产列报。

三、董事会关于公司执行2017年新颁布的相关会计准则的说明

2018年2月8日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于执行2017年新颁布的相关企业会计准则的议案》，公司董事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。董事会同意公司执行2017年新颁布的相关企业会计准则。

四、独立董事、监事会意见

独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合相关法律法规的规定，我们认为公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司执行2017年新颁布相关企业会计准则。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合法律、法规及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策，执行2017年新颁布的相关企业会计准则。

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018年2月10日

股票代码：600423 股票简称：*ST柳化

债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-019

柳州化工股份有限公司管理人

关于第五届监事会第十五次会议

决议的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

柳州化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2018年2月8日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到4名，实到4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人覃立基先生主持。部分公司高级管理人员及管理人代表列席了会议。

经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：

一、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2017年度监事会工作报告。

二、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2017年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司2017年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2017年年度报告摘要》）。

根据相关要求，公司监事会对董事会编制的2017年年度报告及其摘要进行了严格审核，并提出以下书面审核意见:

1、公司2017年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议，2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；

3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2017年度财务决算报告。

四、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2018年度财务预算报告。

五、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2017年度利润分配预案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度母公司经营亏损，净利润为-147,413,831.62元，期末公司累计可供分配利润为-810,728,840.61元。

鉴于公司尚未弥补以前年度亏损，且目前公司资金非常紧张，融资困难，为了维持公司持续经营，结合《公司章程》的有关规定，2017年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

拟在2018年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，2018年审计费为50万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。

七、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2017年度内部控制评价报告。

根据相关规定，董事会向监事会提交了《公司2017年度内部控制评价报告》，监事会经过认真审阅后认为：董事会对公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

八、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司管理人关于2017年度计提资产减值准备的公告》）。

九、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于执行2017年新颁布的相关企业会计准则的议案》（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司管理人关于公司执行2017年新颁布的相关企业会计准则的公告》）。

以上第一、二、三、四、五、六项议案均将提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018年2月10日

股票代码：600423 股票简称：*ST柳化

债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-020

柳州化工股份有限公司管理人

关于公司2017年第四季度主要

经营数据的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

注：上述数据为公司内部统计，请投资者审慎使用。

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018年2月10日

股票代码：600423 股票简称：*ST柳化

债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-021

柳州化工股份有限公司管理人

关于公司股票继续被实施退市

风险警示的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●实施风险警示后的股票简称仍为：*ST柳化；股票代码仍为：600423；股票价格的日涨跌幅限制为5%。

●实施风险警示后股票继续在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A 股股票简称仍为“*ST柳化”

（二）股票代码仍为“600423”

公司股票将被继续实施退市风险警示。

二、实施风险警示的适用情形

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年度、2016年度经审计的净利润连续为负值且2016年末经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）、（二）项的规定，公司股票已于2017年5月3日起被实施退市风险警示。公司已披露的2017年年度报告显示公司2017年度经审计的净利润为正数且2017年末经审计的净资产为正数，上述导致退市风险警示的情形已经消除。但因2017年9月公司债权人向法院申请对公司进行重整，且目前法院已裁定受理债权人对公司的重整申请，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（十一）项的规定，在公司2017年年度报告披露后，公司股票将被继续实施退市风险警示，直至重整计划执行完毕后才可以向交易所申请撤销退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.11 条等相关规定，公司股票将被继续实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。实施退市风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取股票撤销风险警示的意见及主要措施

由于法院已裁定受理公司债权人对公司的重整申请，股票交易被实施退市风险警示，公司及公司董事会将积极配合管理人开展有关公司重整的各项工作，努力推动重整工作顺利进行，力争尽快消除退市风险。

五、公司股票可能被暂停上市的风险提示

因公司2015年度、2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，同时公司2016年年末经审计的净资产为负值,根据《上交所股票上市规则》的规定，公司股票已于2017年5月3日起被实施退市风险警示，股票简称由“柳化股份”变更为“ *ST柳化”。虽然2017年度公司涉及上述退市风险警示的情形已消除，但公司目前已被法院裁定受理重整，公司2017年年度报告披露后公司股票将继续实施退市风险警示，直至重整计划执行完毕后才可以向交易所申请撤销退市风险警示。若届时撤销退市风险警示申请未得到上交所批准，则公司股票可能面临暂停上市风险。

六、公司股票、公司债券可能被终止上市的风险提示

公司若因重整失败而被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条第（十二）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，同时根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司债券（债券简称:柳债暂停，债券代码：122133）将可能被终止上市交易。管理人及公司将严格按照规定履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

（一）联系人：龙立萍 汪娟

（二）联系地址：柳州市北雀路67号

（三）咨询电话：0772-2519434

（四）传真：0772-2510401

（五）电子信箱：lhgf@vip.163.com

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018年2月10日

股票代码：600423 股票简称：*ST 柳化

债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-022

柳州化工股份有限公司管理人

关于申请公司债券恢复上市的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的十五个交易日内，根据实际情况，决定是否恢复“柳债暂停”上市。

●2018年1 月 31 日，相关法院已裁定公司重整，根据《企业破产法》的有关规定，公司债券已于2018年1月31日视为提前到期。

●2018年1 月 31 日，相关法院已裁定公司重整，根据《企业破产法》的有关规定，公司债券自2018年1月31日起停止计息。

●因无力清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，相关法院已裁定公司重整，公司债券存在不能全额清偿的风险。

●根据《企业破产法》的有关规定，法院将通知全体已知债权人申报债权。法院已经根据公司提供的债券持有人信息通知截至目前持有公司债券的债券持有人向管理人申报债权。后续若债券持有人交易债券可能导致债券受让人无法接受到法院关于债权申报及第一次债权人会议有关事宜的通知。

●因相关法院已裁定公司重整，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司债券（债券简称:柳债暂停，债券代码：122133）将可能被终止上市交易。

一、公司债券被暂停上市的情况

由于柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，上海证券交易所根据《中华人民共和国证券法》第六十条以及《上海证券交易所公司债券上市规则》6.10条等相关规定，做出《关于对柳州化工股份有限公司2011年公司债券实施暂停上市的决定》，决定公司发行的公司债券（债券代码：122133，债券简称：11柳化债）自2017年5月12日起暂停上市，债券简称由“11柳化债”更名为 “柳债暂停”,债券代码不变。

二、公司2017年度经审计的财务会计报告情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润6155.15万元。公司《2017年年度报告》已经2017年2月8日第五届董事会第四十次会议审议通过，并于2017年2月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、公司申请恢复公司债券上市交易情况

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》相关规定，债券暂停上市相关情形消除后，发行人可以向交易所提出恢复上市的申请。鉴于连续两年亏损导致公司债券暂停上市的情形已经消除，公司已向上海证券交易所申请恢复“柳债暂停”上市交易。上海证券交易所将于收到公司申请之日后的十五个交易日内决定是否恢复“柳债暂停”上市。

四、风险提示

1、2018年1 月 31 日，相关法院已裁定公司重整，根据《企业破产法》的有关规定，公司债券已于2018年1月31日视为提前到期。

2、2018年1 月 31 日，相关法院已裁定公司重整，根据《企业破产法》的有关规定，公司债券自2018年1月31日起停止计息。

3、因无力清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，相关法院已裁定公司重整，公司债券存在不能全额清偿的风险。

4、根据《企业破产法》的有关规定，法院将通知全体已知债权人申报债权。法院已经根据公司提供的债券持有人信息通知截至目前持有公司债券的债券持有人向管理人申报债权。后续若债券持有人交易债券可能导致债券受让人无法接受到法院关于债权申报及第一次债权人会议有关事宜的通知。

5、因相关法院已裁定公司重整，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司债券（债券简称:柳债暂停，债券代码：122133）将可能被终止上市交易。

公司管理人将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018年2月10日