哈尔滨工大高新技术产业开发股份
有限公司第八届董事会第十四次
会议决议公告

2018-02-13 来源：上海证券报

证券代码：600701证券简称：工大高新公告编号：2018-010

哈尔滨工大高新技术产业开发股份

有限公司第八届董事会第十四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第十四次会议。本次会议由董事长张大成先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于变更公司全称的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于变更公司全称暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018－012）。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于变更公司全称暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018－012）。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、《关于提名公司第八届非独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事会收到公司非独立董事姚永发先生、崔国珍女士、任会云女士的辞职申请，根据《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过提名曹阳先生、王博先生、马军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2018－011）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日

证券代码：600701 证券简称：工大高新公告编号：2018-011

哈尔滨工大高新技术产业开发股份

有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

一、关于董事辞职的事项

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月12日收到董事姚永发先生、崔国珍女士、任会云女士提交的书面辞职报告，三位董事因工作原因申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会的相应职务。辞去董事职务后，姚永发先生、任会云女士还将分别继续担任公司的总经理、副总经理职务，崔国珍女士将不在公司担任任何职务。

姚永发先生、崔国珍女士、任会云女士的辞职申请自送达公司董事会时生效，姚永发先生、崔国珍女士、任会云女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对姚永发先生、崔国珍女士、任会云女士在任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事的事项

鉴于公司商业服务业务受到传统零售业行业下行影响，处于连年亏损状态，且未得到有效改善，随着公司人工智能业务的市场开拓，预计将成为公司主要盈利版块，因此根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第十四次会议审议，同意曹阳先生、王博先生、马军先生（简历后附）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并提请股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日

附件：

曹阳先生：

曹阳先生出生于1982年，2004年毕业于北京航空航天大学，硕士在读。2004年至2005年任职于北京万林克通信技术有限公司产品工程师职位，负责交换机产品线整体运营管理；2006年至2009年北京比蒙通信信息技术有限公司产品总监职位，公司全线产品总负责人；2010年至2015年任职于汉柏科技有限公司产品中心总经理职位， 2016年任职于汉柏科技有限公司副总裁。2017年1月至今任职汉柏科技有限公司董事长助理。

王博先生：

王博先生出生于1978年。2003年毕业于北京邮电大学，在校期间先后获得计算机通信系学士及硕士学位。汉柏科技有限公司创始人、CTO。王博先生曾经先后担任北京万林克通信有限公司系统架构师、研发总监（2003年-2006年），汉柏科技有限公司网络安全产品线研发经理、基础网络产品线总经理、模式识别产品线总经理、首席技术官（2006年至今）。

马军先生：

马军先生出生于1978年，毕业于北京联合大学应用文理学院应用物理系，本科学。2001年－2002年，北京嘉讯数码科技有限公司，技术工程师。2002年－2004年，北京中科大洋科技发展有限公司，系统工程师。2004年－2009年，北京比蒙通信信息科技有限公司，产品售后服务总监，2010年至今，任职汉柏科技有限公司总经理助理。

证券代码：600701 证券简称：工大高新公告编号：2018-012

哈尔滨工大高新技术产业开发股份

有限公司关于变更公司

全称暨修订《公司章程》的公告

重要内容提示：

●公司全称由“哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司”变更为“哈尔滨工大汉柏技术产业开发股份有限公司”

●公司证券代码不变，仍为“600701”

一、公司董事会审议情况

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2 月12 日召开第八届董事会十四次会议，审议通过了《关于变更公司全称的议案》、《关于修改公司章程的议案》，同意将公司中文名称变更为“哈尔滨工大汉柏技术产业开发股份有限公司”，英文名称变更为“HARBIN GONG DA OPZOON ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD”，上述变更以工商行政主管部门最终核准的名称为准。

二、董事会关于变更公司全称的原因说明

2014年11月，公司为推进供给侧改革，调整产业结构，启动重大资产重组，并于2016年5月3日收到中国证监会核发的《关于核准哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司向彭海帆等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。同年9月，汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）完成工商变更，成为工大高新全资子公司。同年11月，公司重大资产重组实施完毕。至此，工大高新开始全面进入基础网络、云计算、大数据、人脸识别等高新技术领域。

近年来公司商业服务业务受到传统零售业行业下行影响，处于连年亏损状态，且未得到有效改善，随着公司人工智能业务的市场开拓，预计将成为公司主要盈利版块，为配合公司业务发展的战略布局，经公司董事会审慎考虑，拟变更公司全称，并提交股东大会审议。

三、董事会关于变更公司名称的风险提示

1、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，股东大会能否通

过尚存在不确定性。

2、公司全称变更以工商行政主管部门最终核准的名称为准，敬请投资者注意风险。

四、《公司章程》的修订情况

鉴于公司拟变更公司名称，需相应修订《公司章程》相关条款。具体修订情况如下：

变更前：

第四条公司注册名称。中文全称为“哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司”；英文名称为“Harbin Gong Da High-Tech Enterprise Development Company Limited”。

变更后：

第四条公司注册名称。中文全称为“哈尔滨工大汉柏技术产业开发股份有限公司”；英文名称为“HARBIN GONG DA OPZOON ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD”。

本次变更公司全称暨修订《公司章程》的事项尚需公司股东大会审议通过，同时，董事会提请股东大会授权管理层办理与本次变更相关的工商登记等事宜。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日

证券代码：600701证券简称：工大高新公告编号：2018-013

哈尔滨工大高新技术产业开发股份

有限公司关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年2月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月28日10 点30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号20楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月28日

至2018年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1—3项议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过；具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席

会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户

卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执

照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见

附件 1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人

有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出

示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。异地股东可以通过传

真方式登记（见附件3）。

（二）登记时间

2018年2月26日上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址

黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20层本公司证券事务部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

公司联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦21层本公司证券事务部。

邮编：150006

电话：0451-86269048

传真：0451-86269032

联系人：郑谦、张阿竹

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

2018年2月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

附件3：

回执

截至2018年2月23日，本单位（本人）持有哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股票股，拟参加公司2018年年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

证券代码：600701 证券简称：工大高新公告编号：2018-014

哈尔滨工大高新技术产业开发股份

有限公司关于控股股东增持股份

计划的公告

重要内容提示：

●哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）拟在未来6个月内，通过包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易及协议转让等方式增持哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”“公司”）股份，拟增持资金规模5,000万元－10,000万元。

●本次增持计划可能面临以下不确定性风险：本次增持计划可能存在因所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日收到控股股东工大高总关于增持计划的通知，现将有关事项公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）本次增持主体：工大高总。

（二）截至2018年2月11日，工大高总作为工大高新的控股股东，持有公司169,943,021股股份，占上市公司总股本的16.42 %。

（三）工大高总在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：鉴于近期股票市场出现较大波动，工大高总认为目前公司股价不能正确反映公司价值，为增强投资者信心，同时基于对公司长期投资价值的高度认可以及未来持续发展的信心，切实维护公司中小投资者利益和资本市场稳定，工大高总拟增持部分公司股份。

（二）本次工大高总拟增持的股份种类：工大高新普通股A股。

（三）本拟增持股份的数量：增持股份数量不低于5,000万股，不超过10,000万股。

（四）本次拟增持股份的资金安排：控股股东自筹或自有资金。

（五）本次增持不设定价格区间，工大高总将根据公司股票价格波动情况，择机逐步实施增持计划。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。

四、其他事项说明

（一）鉴于截止本公告披露日工大高总计持有公司股份数量占公司已发行总股本比例为16.42%，本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（二）公司将督促增持主体在实施增持计划过程中遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

（三）增持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。

（四）公司将根据相关规定，持续关注工大高总增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○一八年二月十三日

91版信息披露