镇海石化工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
证券代码：603637证券简称：镇海股份公告编号：2018-004
镇海石化工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月23日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品发行主体范围的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2017-030）、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号2017-031）和《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品发行主体范围的公告》（ 公告编号2017-032）。
一、委托理财概述
公司近期使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况如下：
1、2018年2月8日，公司使用暂时闲置自有资金人民币3,000万元购买了浙商证券汇银136号固定收益凭证的理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
2、2018 年2月9日，公司使用暂时闲置自有资金人民币2,000万元购买了国泰君安证券君柜宝一号2018年第97期收益凭证的理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
公司近期使用暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下：
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关联关系说明：公司与国泰君安证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
二、风险管理措施
公司购买的为安全性高、流动性好的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
1、公司近期使用部分闲置自有资金，投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。
2、公司选择安全性高、流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为19,000万元（含本次公告购买数额），未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。
截至本公告日前12个月公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
2、第三届监事会第九次会议决议
3、国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同
4、国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品说明书
5、国泰君安证券股份有限公司”君柜宝”系列收益凭证购买凭证
6、浙商证券汇银136号固定收益凭证认购协议及产品说明
7、浙商证券汇银136号固定收益凭证购买凭证
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码：603637证券简称：镇海股份公告编号：2018-005
镇海石化工程股份有限公司
关于中科合资广东炼化一体化项目
设计、采购、施工（EPC）总承包
标段十一中标结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国石化电子招标投标交易网2018年2月9日公布的《中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包标段十一中标结果公告》，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）被确定为中标人。
公司已于2018年2月9日公告了《镇海石化工程股份有限公司关于中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包标段十一中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2018-003），具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、项目概况
1、招标项目名称：中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包标段十一。
2、招标项目建设地点：广东省湛江市东海岛中科炼化基地。
3、招标项目计划工期：290天。
4、招标项目包括的主要装置：给水加压站（A41A）；消防水泵站（A41B、A41C、A41D）；泡沫站（A47A、A47B~A47H）；事故排水储存设施及清净雨水监控池（A480）。
5、招标项目的招标范围：本标段相应装置及本项目部分配套系统工程的批复的基础设计范围内的全部内容以及完成工程内容所需的各项措施及技术服务等，包含详细工程设计、物资采购、工程施工、各类检验、检测及技术服务、机械竣工等全部工作以及试车和开车过程中必要的服务。并对EPC总承包工程的质量、HSE、进度、费用等全面负责。
二、中标结果公告内容
1、中标人名称、投标报价
中标人：镇海石化工程股份有限公司
投标报价（不含税价）：人民币161,995,138 元；工程设计费：人民币2,000,000元；物资采购报价：人民币67,995,525元；施工费报价：人民币89,699,613元；其他费用报价：人民币2,300,000元。
2、招标人（招标代理机构）
名称：中科（广东）炼化有限公司
具体中标公告内容详见中国石化电子招标投标交易网（https://ebidding.sinopec.com/TPWeb4AAA/InfoDetail/?InfoID=f3fff656-5a45-4e41-a2f0-5ff6c0da219e&CategoryNum=002004）。
三、项目对公司的影响
本项目的中标将对公司在石油化工行业炼化一体化项目系统配套领域的技术提升、业务发展及市场拓展产生积极的促进作用。上述总承包项目的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
虽然公司已被确定为中标人，但项目尚未签订正式合同，具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，以最终合同及执行情况为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-006
镇海石化工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2018年2月8日、2月9日、2月12日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并对公司董事长、主要股东就相关问题进行了核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年2月8日、2月9日、2月12日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。公司内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司董事长、主要股东就相关问题进行了书面问询核实，截至目前，公司不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
镇海石化工程股份有限公司董事会
2018年2月13日
