山东石大胜华化工集团股份
有限公司第五届董事会
第二十八次会议决议公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2018-010
山东石大胜华化工集团股份
有限公司第五届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2018年2月8日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第二十八次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于2018年2月12日以通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于对公司全资子公司青岛石大胜华投资有限公司进行增资的议案》
同意公司以自有资金向公司全资子公司青岛石大胜华投资有限公司增资人民币20,000万元,增资完成后青岛石大胜华投资有限公司注册资本将增加至人民币30,000万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）通过《关于公司2018年度部分投资计划的议案》
同意公司2018年投资项目44个，投资预算总额为89,119,200.00元。其中技改类项目15个，投资预算合计41,640,000.00元；环保提升类项目13个，投资预算合计18,388,000.00元；安全提升类项目11个，投资预算合计25,091,200.00元；新建项目5个，投资预算合计4,000,000.00元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2018年2月13日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2018-011
山东石大胜华化工集团股份
有限公司关于对全资子公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：青岛石大胜华投资有限公司
●增资金额：人民币20,000万元
●特别风险提示:本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组
一、增资事项概述
（一）增资事项基本情况
根据山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司青岛石大胜华投资有限公司（以下简称“投资公司”）的业务发展需要，公司拟以自有资金对投资公司进行增资，增资金额为人民币20,000万元，本次增资完成后，投资公司注册资本将增加至人民币30,000万元，公司仍持有其100%的股权。
（二）董事会审议情况
公司于2018年2月12日召开第五届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于对公司全资子公司青岛石大胜华投资有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金向公司全资子公司投资公司增资人民币20,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起全资子公司控制权的变更。
二、增资标的的基本情况
1、企业名称：青岛石大胜华投资有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、公司住所：山东省青岛市保税区曼谷路55号综合B楼202B
4、法定代表人：吕俊奇
5、注册资本：10000.000000万人民币
6、经营范围：企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与上市公司的关系：本公司持有青岛石大胜华投资有限公司100%的股权，青岛石大胜华投资有限公司为本公司的全资子公司。
8、最近一年及一期财务数据
单位：人民币 元
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青岛石大胜华投资有限公司2016年12月31日财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具有标准无保留意见的审计报告，大信会计师事务所具备证券、期货业务从业资格。
三、本次增资对上市公司的影响
1、本次公司对全资子公司投资公司进行增资，将进一步增强投资公司的资金实力和运营能力，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，促进其更快、更好的发展，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。
2、本次公司对投资公司进行增资后，投资公司仍为本公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。
四、本次增资的风险分析
本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将依据法律、法规、规范性文件的要求，加强对投资公司经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2018年2月13日
