蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018－015
蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年2月2日以电子邮件的方式发出通知，于2018年2月13日以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于〈2017年度董事会报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2017年度董事会报告》内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2017年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2017年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2018]第3-00024号），2017年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为200,864,341.90元，加上年初未分配利润467,409,842.56元，减当年计提法定盈余公积5,368,599.20元，减2016年度利润分配98,871,000.00元，2017年度实际可供股东分配利润为564,034,585.26元。截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为361,004,822.97元。
公司以2017年12月31日的总股本494,355,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计98,871,000.00元，剩余的未分配利润结转下一年度。2017年度不送红股，不以公积金转增股本。
董事会成员认为此预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的发展需求。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2017年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告需要提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
同意公司于2018年3月7日召开2017年年度股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于召开2017年年度股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十四日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号： 2018－016
蓝帆医疗股份有限公司第四届
监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）第四届监事会第五次会议于2018年2月2日以电子邮件的方式发出通知，于2018年2月13日在公司第二会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，监事会主席李斌先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于〈2017年度监事会报告〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过本项议案。
《2017年度监事会报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年年度报告及摘要》，程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过本项议案。
《2017年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2018]第3-00024号），2017年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为200,864,341.90元，加上年初未分配利润467,409,842.56元，减当年计提法定盈余公积5,368,599.20元，减2016年度利润分配98,871,000.00元，2017年度实际可供股东分配利润为564,034,585.26元。截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为361,004,822.97元。
公司以2017年12月31日的总股本494,355,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计98,871,000.00元，剩余的未分配利润结转下一年度。2017年度不送红股，不以公积金转增股本。
监事会成员认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过本项议案。
4、审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过本项议案。
5、审议并通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。2017年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过本项议案。
三、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
监事会
二〇一八年二月十四日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018－018
蓝帆医疗股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2017年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年3月7日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2018年3月6日至2018年3月7日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月6日15：00至2018年3月7日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日： 2018年3月1日。
7、出席对象：
（1）截至2018年3月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。
二、会议审议事项
1、《关于〈2017年度董事会报告〉的议案》；
2、《关于〈2017年度监事会报告〉的议案》；
3、《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》；
4、《关于公司2017年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
6、《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，详见2018年2月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年3月7日13：00-13：50
2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人及联系方式：
联系人：韩邦友、赵敏
联系电话：0533-7871008
传 真：0533-7871055
电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号
邮政编码：255400
2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体流程；
附件2：授权委托书。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二○一八年二月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月7日的交易时间，即9：30至11：30和13：00至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年3月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2017年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
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委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018－020
蓝帆医疗股份有限公司关于
取得国家发展和改革委员会
《项目备案通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式向淄博蓝帆投资有限公司等17名交易对方购买其合计持有的CB Cardio Holdings II Limited 62.61%股份，并拟通过发行股份的方式向北京中信投资中心（有限合伙）购买其所持有的CB Cardio Holdings V Limited 100%股份，同时拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。上述交易事项涉及的国家发展和改革委员会境外投资项目备案工作已经完成，公司于近日取得了国家发展和改革委员会出具的发改办外资备［2018］74号《项目备案通知书》，国家发展和改革委员会对本次交易予以备案。
公司本次重大资产重组尚需经中国证券监督管理委员会的核准，同时需获得商务主管部门对本次交易有关境外投资的批准或备案后方可实施。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十四日
