新疆友好（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十八次
会议决议公告

2018-02-14 来源：上海证券报

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2018-003

新疆友好（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2018年2月1日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于2018年2月13日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事8名，参加通讯表决董事1名（董事吕伟顺先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并一致通过了如下决议：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《友好集团关于修订〈公司章程〉的公告》(临2018-004号)。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》。

本议案内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《友好集团关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》(临2018-005号)。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议部分议案的独立意见函》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知的议案》。

本议案内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《友好集团关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(临2018-006号)。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、上网公告附件：公司独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议部分议案的独立意见函。

四、备查文件：公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2018年2月14日

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2018-004

新疆友好（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

一、《公司章程》修订情况

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步规范公司治理，更好的保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司结合中证中小投资者服务中心提出的合理化修改建议，拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体修订情况如下：

■

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、上网公告附件：《公司章程》（2018年2月修订版）全文。

三、备查文件：公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2018年2月14日

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2018-005

新疆友好（集团）股份有限公司

关于拟使用闲置资金购买

理财产品的公告

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。该议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资事项概述

（一）前期投资情况

公司第八届董事会第五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10亿元的闲置资金购买银行保本型理财产品。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司闲置资金情况在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，授权期限为2016年2月28日至2018年2月1日。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于2016年1月15日、2016年2月3日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2016-004号、008号和012号公告。

2016年1-12月（经审计），公司购买银行保本型理财产品产生投资收益710.78万元，结构性存款产生利息收入161.23万元；2017年1-12月（未经审计），公司购买银行保本型理财产品产生投资收益460.93万元（其中购买固定期限银行保本型理财产品产生投资收益158.63万元，购买无固定期限银行保本型理财产品产生投资收益302.30万元）。

截至2018年2月1日(授权期满日)，公司购买银行保本型理财产品本金余额0元。

（二）本次投资情况

1、投资目的

为提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，结合公司经营现状及闲置资金情况，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用闲置资金购买银行保本型理财产品。

2、投资金额

公司拟使用总额不超过人民币5亿元的闲置资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司使用闲置资金购买的理财产品为期限不超过12个月的银行保本型理财产品。

4、资金来源

（1）因公司商业主营业务行业特点，在日常经营活动中产生的数额较大的短期闲置资金；

（2）公司暂时闲置的银行借款。

利用上述闲置资金投资银行保本型理财产品，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

5、实施方式

公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司闲置资金情况在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、授权期限

自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起两年内有效。

二、风险控制

公司购买标的为不超过12个月的银行保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事项的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品，不涉及使用募集资金，本次理财是在保障公司正常经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的有序开展和正常运营。

（二）通过适度的银行保本型理财产品投资，有利于提高闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事就公司拟使用闲置资金购买理财产品的事项发表了独立意见：在保证公司正常运营和资金安全的情况下，公司使用日常经营活动中产生的短期闲置资金和公司暂时闲置的银行借款投资银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议部分议案的独立意见函。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2018年2月14日

证券代码：600778证券简称：友好集团公告编号：临2018-006

新疆友好（集团）股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年3月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年3月1日11点00分

召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月1日

至2018年3月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年2月13日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的临2018-003号、004号和005号公告及公司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：第1项

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项和第2项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2018年2月28日10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。

（二）登记地点：乌鲁木齐市友好南路668号6楼公司证券投资部

（三）登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）联系办法：

1、电话：0991-4552701

2、传真：0991-4815090

3、地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部

4、邮编：830000

5、联系人：韩玮、李明哲

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2018年2月14日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆友好（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月1日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

63版信息披露