（上接29版）

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2018年度，为了保障生产规模扩大的原材料采购资金的有效到位，公司拟向陕煤财务申请办理5,000万元流动资金借款，利率以陕煤财务最终批复为准，期限1年。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司向陕煤财务借款，有助于缓解公司流动资金紧张和因生产规模扩大导致的原材料采购资金投入不足的状况，保证公司流动资金周转和生产经营计划的落实。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2018年2月23日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请5000万元流动资金借款的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，非关联董事柴昭一、陈永则及独立董事李敏、宋林、张敏一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》，公告编号2018-022）。

2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请5000万元流动资金借款的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。并发表如下独立意见：

（1）、本次关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力，保证公司流动资金周转和生产经营计划的落实；

（2）、本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；

（3）、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；

（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

（1）、本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；

（2）、本次关联交易有助于缓解公司流动资金紧张和生产资金投入不足的状况，保证公司流动资金周转和生产经营计划的落实；

（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

1、2017年7月28日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理3000万元授信的议案》，公司向陕煤财务申请办理了3,000万元授信，用于开立银行承兑汇票，期限1年（详见公司2017年7月29日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理3000万元授信的关联交易公告》公告编号2017-056）。

2、2017年8月29日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》，公司子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）在陕煤财务办理40,000万元综合授信，其中承兑汇票业务38,000万元，超短贷业务2000万元，期限1年（详见公司2017年8月30日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的关联交易公告》公告编号2017-063）。

3、2017年11月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理融资租赁授信的议案》，公司子公司庞源租赁在陕煤财务申请办理了2,600万元融资租赁回租授信额度，期限3年，利率为7.5%（详见公司2017年11月24日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理融资租赁授信的关联交易公告》公告编号2017-087）。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事独立意见；

3、董事会审计委员书面审核意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十四日

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-020

陕西建设机械股份有限公司关于

向陕西建设机械（集团）有限责任公司

拆借短期周转资金的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2018年内向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）累计拆借不超过5,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。

●过去12个月内公司发生此类关联交易共1次，为2017年内向建机集团累计拆借不超过5,000万元短期周转资金。

一、关联交易概述

经2016年年度股东大会审议批准，公司在2017年内向控股股东建机集团累计拆借短期周转资金不超过5,000万元。截至2017年12月31日，公司已累计向建机集团拆入资金4,500万元，累计偿还4,500万元。

为应对原材料持续投入所需的资金周转，根据公司2018年生产经营计划，公司拟在2018年内继续向建机集团累计拆借不超过5,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。

鉴于上述交易对方为公司控股股东，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与建机集团发生此类关联交易共1次，为2017年内向建机集团累计拆借不超过5,000万元短期周转资金，截至2017年12月31日，公司实际累计向建机集团拆入4,500万元，累计偿还4,500万元。

二、关联方介绍

1、建机集团为公司控股股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：18,920万元，注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号（泾勤路南侧），主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、2016年度，建机集团经审计的资产总额为621,715.72万元，净资产333,389.95万元，营业收入137,470.08万元，净利润13,422.81万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是：公司拟在2018年内向建机集团累计拆借不超过5,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。

四、关联交易的主要内容和履约安排

为保障原材料持续投入所需的资金周转，根据公司2018年生产经营计划，公司拟在2018年内继续向建机集团累计拆借不超过5,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司向建机集团拆借短期周转资金，有助于改善公司流动资金紧张和生产资金投入不足的状况，保证公司产品销售和生产经营计划的落实。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2018年2月23日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，非关联董事柴昭一、陈永则及独立董事李敏、宋林、张敏一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》，公告编号2018-022）。

2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。并发表如下独立意见：

（1）、本次关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力，保证公司产品销售和生产经营计划的落实；

（2）、本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；

（3）、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；

（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

（1）、本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；

（2）、本次关联交易有助于缓解公司流动资金紧张的状况，保证公司产品销售和生产经营计划的落实；

（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事独立意见；

3、董事会审计委员书面审核意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十四日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2018-021

陕西建设机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月3日 14点00分

召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月3日

至2018年4月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公告于2018年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2018年3月27日（星期二）在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、6、8、9、12、13

应回避表决的关联股东名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2018年3月29日、30日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、 其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

5、联系人：白海红、石澜。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2018年2月24日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-022

陕西建设机械股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知及会议文件于2018年2月9日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2018年2月23日上午9:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，公司经自查认为：公司符合现行法律、法规规定的向特定对象非公开发行人民币普通股的条件，不存在不得非公开发行股票的相关情况。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、经逐项表决，通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、发行方式

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）在内的不超过10名的特定投资者。除建机集团外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的两只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。除建机集团外的其他发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

公司控股股东建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%（含20%）。建机集团将不参与市场竞价过程，接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、定价基准日、发行价格和定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

公司控股股东建机集团不参与本次发行定价的市场竞价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过127,352,840股（含127,352,840股），其中公司控股股东建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%（含20%）。若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量上限将进行相应调整。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

6、发行股票的限售期

建机集团此次所认购的股票限售期为36个月，其他特定投资者此次认购的股票限售期为12个月，限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。限售期自本次发行结束之日起开始计算。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

7、募集资金的数量和用途

本次非公开发行A股股票预计募集资金总额不超过150,574.80万元（含150,574.80万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

■

若本次非公开发行实际募集资金净额不足以满足以上项目的资金需要，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。在不改变本次募集资金用途的前提下，公司董事会可根据市场及公司实际情况，授权经营管理层决定上述项目的具体方案和实施时间。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

8、拟上市的证券交易所

限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

9、本次非公开发行股票前滚存利润分配政策

本次非公开发行股票完成后，公司在截至本次发行时滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避。

三、通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案》。

鉴于此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

鉴于此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《陕西建设机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

六、通过《关于公司与特定对象签订认购股份协议的议案》；

同意公司与控股股东建机集团签订附条件生效的《非公开发行股票认购协议》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号2018-015）。

公司独立董事李敏、宋林和张敏对本次非公开发行事项已发表了认可意见。

鉴于此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、通过《关于制定公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划的议案》；

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《陕西建设机械股份有限公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

八、通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号2018-016）。

鉴于此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

九、通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号2018-017）。

鉴于此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十、通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》；

鉴于公司拟非公开发行股票，为了合法、高效地完成相关工作，拟提请公司股东大会授权董事会办理下列事项：

1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》规定的范围内，按照证券监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定本次非公开发行股票的实施方案，其中包括决定发行时机、发行数量、发行起止时间。

2、根据证券监管部门的要求制作、修改本次非公开发行股票的申报材料。

3、根据非公开发行股票结果，修改《公司章程》中与注册资本、股份总数相关的条款,并办理股份登记和工商变更登记。

4、根据公司的实际情况，在股东大会决议范围内，对募集资金使用项目的具体安排进行相应调整。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十一、通过《关于修改公司章程的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2018-018）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十二、通过《关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请5000万元流动资金借款的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于向陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理5000万元流动资金借款的关联交易公告》（公告编号2018-019）。

鉴于此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十三、通过《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的关联交易公告》（公告编号2018-020）。

鉴于此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十四、通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年4月3日下午14点召开2018年第一次临时股东大会，审议本次非公开发行股票等事项。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-021）

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十四日

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-023

陕西建设机械股份有限公司

复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司股票将于2018年2月26日起复牌。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2018年2月5日起停牌。具体内容详见《陕西建设机械股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号2018-008）。停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票事项各项工作的开展落实，并根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2018年2月10日发布了《陕西建设机械股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（编号2018-013）。

2018年2月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司于2018年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年2月26日复牌。本次非公开发行股票相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并经陕西省国资委批准及中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十四日