浙江大东南股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-015

浙江大东南股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2018年2月21日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2018年2月26日（星期一）在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。拟对2017年度计提各项资产减值准备60,269.78万元。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的2018-017号公告。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2018年2月27日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-016

浙江大东南股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2018年2月26日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯叶飞女士主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允地反映了截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的2018-017号公告。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2018年2月27日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-017

浙江大东南股份有限公司

关于2017年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日分别召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告时间

经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2017年度拟计提各项资产减值准备60,269.78万元，明细如下表：

■

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31

日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见：同意本次计提资产减值准备，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）存货减值准备计提情况说明

1、公司及下属子公司各类存货2017年末账面余额、可变现净值，及经评估跌价准备余额如下：

单位：万元

■

跌价准备余额变动如下：

单位：万元

■

2、原材料、在产品按照在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估价售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并按照原材料、在产品的成本高于可变现净值的差额计提其存货跌价准备。以库存商品额估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按照库存商品成本高于可变现净值的差额计提其存货跌价准备。

（二）应收款项坏账准备计提情况说明

公司应收款项包括应收账款和其他应收款。

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提划账准备的应收款项：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提；应收款项当中的应收纳入合并范围内的关联方款项，不计提坏账准备。

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2017年末经评估，应收款项坏账准备应计提余额合计为21,364,014.24元，其中于2016年末已计提坏账准备金额为16,595,862.40元，扣除本次对长期挂账，追收无果的应收账款核销坏账准备金额0元，本次拟计提应收款项坏账准备金额为4,768,151.84元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为2.57%。

（三）固定资产准备计提情况说明

1、发生减值的设备类资产概况

金额单位：万元

■

2、因本次拟计提固定资产减值准备14,884万元，占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元，依规定列表说明计提固定资产减值准备的情况如下：

■

备注：截止2017年12月31日，公司总资产账面价值为330,733.33万元，其中房屋建筑物账面价值真实地反映了资产的使用价值，未发生减值迹象；设备类固定资产账面价值为121,011.91万元。发生减值的设备类固定资产账面价值为112,338万元，资产可回收金额为97,454万元，计提的固定资产减值准备为14,884万元。

（四）商誉减值准备的计提说明

公司商誉系公司于2015年非同一控制下合并上海游唐网络技术有限公司（以下简称“游唐网络”）形成，2017年度公司拟计提的商誉减值准备金额为43,723.95万元，占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元，依规定列表说明计提商誉减值准备的情况如下：

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各类资产减值准备合计60,269.78万元，考虑所得税及少数股东损益

影响后，将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润59,780.55万元，相应减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益59,780.55万元。

本次资产减值准备的计提不影响公司于2018年1月31日披露的《浙江大东南股份有限公司2017年度业绩预告修正公告》对公司2017年度业绩的预计。

公司本次计提资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会关于公司2017年度计提资产减值准备合理性的说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2017年度计提资产减值

准备共计60,269.78万元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具备合理性。

五、监事会、审计委员会、独立董事对该项的意见

1、监事会

公司于2018年2月26日召开的第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允地反映了截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会对公司计提减值准备事项进行了核查，认为公司对相关资产计提减值准备的依据是合理的，该处理符合《企业会计准则》的规定。

3、独立董事关于2017年度计提资产减值准备发表的独立意见

通过对公司计提减值准备事项进行核查，我们认为公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、提示

本次计提的资产减值准备、归属于上市公司股东的权益、归属于上市公司股东的净利润尚未经年报会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年报数据为准。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、第六届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司

董事会

2018年2月27日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-018

浙江大东南股份有限公司

2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位：元

■

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2017年度，公司实现营业利润-6.64亿元，同比下降240.96%；利润总额-5.77亿元，同比下降211.11%；归属于上市公司股东的净利润-5.75亿元，同比下降209.80%；基本每股收益-0.31元，同比下降210%。

业绩变动的主要原因：

1、公司全资子公司上海游唐网络技术有限公司（以下简称“游唐网络”）受产品研发进度、产品题材的选用等综合因素造成产品商业化的进度延后、用户量的减少，同时受制于手游审批政策及手游发行商等不利的外部因素影响，导致游唐网络2017年度营业收入、净利润出现大幅下滑。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2017年度拟对游唐网络形成的商誉大幅计提减值准备，公司预计计提商誉减值准备约人民币4.37亿元。

2、塑料薄膜行业不景气，主要生产设备重置市场价格持续下跌；公司本部建设的日本东丽光学膜第二条生产线及EVA生产线经过长时间调试仍未能如期达到预定验收标准，不确定性因素增加，导致主要设备存在较大的经济性贬值。为此，本着谨慎性原则，针对行业及主要设备现状，公司预计计提固定资产减值准备约人民币1.49亿元。

综合上述资产减值准备计提，公司2017年度归属于上市公司股东净利润为 -5.75万元。

上表中项目增减幅度达30%以上的原因说明

■

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2017年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在《2017年度业绩预告修正公告》中披露的2017年度业绩预计情况不存在较大差异。

四、其他说明

本业绩快报所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，可能与年度报告中披露的最终数据存在差异，具体财务数据公司将在2017年年度报告中予以详细披露。公司2016年度亏损，若2017年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2017年年度报告披露后，公司股票将被实行退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。

敬请投资者注意风险，特此公告。

浙江大东南股份有限公司

董事会

2018年2月27日