贵州赤天化股份有限公司
第七届九次董事会会议决议公告
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2018－029
贵州赤天化股份有限公司
第七届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届九次董事会会议于2018年2月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年2月16日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》）
公司独立董事对此议案进行了审议并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会近日收到公司财务总监吴善华先生的辞呈报告，吴善华先生因个人原因申请辞去财务总监职务，公司对吴善华先生在担任公司财务总监期间对公司做出的贡献表示肯定及感谢。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经公司总经理王贵昌先生提名：
拟聘任吴焕先生为公司财务总监（简历附后）。
根据公司经营需要，经公司总经理王贵昌先生提名，
拟聘任陆顺刚先生为公司副总经理（简历附后）。
以上拟聘高管人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二0一八年二月二十七日
附件：
陆顺刚：男，1984年7月出生，中共党员，毕业于华东政法大学法学专业，本科学历。2006年至2015年就职于上海市松江区人民法院，2015年至2016年就职于山东富源投资管理有限公司，2016年至2017年就职于上海惜时信息技术有限公司。
吴焕：男，1986年9月出生，汉族，毕业于江西财经大学，会计师。2011年4月至2016年6月就职于深圳市深航尊鹏投资有限公司，任主管会计，2016年7月至今就职于贵州赤天化股份有限公司，曾任监察审计部副部长，现任财务部部长。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2018－030
贵州赤天化股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司董事会秘书吴善华先生的辞呈报告，吴善华先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会已同意吴善华先生的辞职申请。公司对吴善华先生在担任公司董事会秘书期间对公司做出的贡献表示感谢。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届九次董事会审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任先正红女士（简历及联系方式见附件）为董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
独立董事认为：公司本次董事会聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任先正红女士为公司董事会秘书。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○一八年二月二十七日
附件： 先正红女士简历
先正红，女，1971年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师。曾任贵州赤天化纸业股份有限公司办公室主任、机关党支部书记，省国资委政策研究和法规处副处长（挂职），贵州赤天化集团有限责任公司办公室副主任，贵州赤天化股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表、副总经理。
联系电话：0851-84397219
传 真：0851-84391503
电子邮箱: 1771848551@qq.com
通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦21楼
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2018-031
贵州赤天化股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年2月26日收到公司董事会秘书、财务总监吴善华先生的书面辞职报告。吴善华先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，吴善华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
吴善华先生在公司任职董事会秘书、财务总监职务期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对吴善华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
