东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-029

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年2月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2018年2月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

注：《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018年2月27日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-030

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年2月27日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2018年2月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、 审议情况

(一)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。监事会同意公司计提减值准备5,092.99万元（以上计提资产减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2018年02月27日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-031

东莞勤上光电股份有限公司

2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

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注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内，公司实现营业总收入1,606,921,959.53元，比上年同期上升90.68%；营业利润158,407,713.35元，比上年同期增长137.41%；利润总额155,421,571.90元，比上年同期增长137.78%；归属于上市公司股东的净利润91,749,996.24元，比上年同期增长121.46%；基本每股收益为0.06元，同比上升113.95%。原因分析：（1）营业总收入较上期上升主要原因是报告期内将龙文教育、英伦教育整年收入纳入合并报表范围所致；（2）本报告期内利润较上期增长主要原因是本期减少计提相关减值准备所致。（3）基本每股收益较上期上升主要原因是本期净利润增加所致。

2、财务状况说明

报告期内，公司总资产7,059,197,467.01元，较期初减少1.46%；归属于上市公司股东的所有者权益5,171,596,143.33元，较期初增加1.83%；归属于上市公司股东的每股净资产3.41元，较期初增加2.10%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在2018年1月31日披露的《勤上股份：2017年度业绩预告修正公告》中对2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,000万元至10,000万元。

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018年2月27日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-032

东莞勤上光电股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）于2018年2月27日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

1、本次计提资产减值准备概述

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、其他应收款等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

本次计提资产减值准备总额为5,092.99万元，其中主要有应收账款计提4,796.06万元，其他应收款及其他资产计提296.93万元，本次计提资产减值准备总额为5,092.99万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次计提资产减值准备事项需经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议，无需提交股东大会审议。

2、单项特别大额资产减值准备情况说明

2017年度，公司无单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的单项特别大额资产减值准备。

3、计提资产减值准备原因

(1)应收账款计提坏账准备原因

1.1单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

公司对单笔金额300万元以上的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。公司对单项金额重大的应收账款进行减值测试，未发现有减值迹象。

1.2按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

■

公司采用账龄分析法对截止2017年12月31日应收账款计提4,796.06万元坏账准备。

(2) 其他应收账款及其他资产计提减值准备原因

公司按照会计准则对其他应收账款及其他资产计提进行减值准备计提，减值准备计提金额为296.93万元。

以上计提资产减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者的净利润5,092.99万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司计提减值准备5,092.99万元（以上计提资产减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截至 2017 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。监事会同意公司计提减值准备5,092.99万元（以上计提资产减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018年2月27日