青海互助青稞酒股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-011
青海互助青稞酒股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日上午09:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第十次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2018年2月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（其中,以通讯方式出席会议5人，董事王君、王鸿、张劭先生，独立董事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事会审计委员会对本议案发表了合理性说明，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
青海互助青稞酒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-012
青海互助青稞酒股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日上午11:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场会议的方式召开了公司第三届监事会第六次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2018年2月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名, 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事会审计委员会对本议案发表了合理性说明，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、青海互助青稞酒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒公告编号：2018-013
青海互助青稞酒股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“青青稞酒”或“公司”）于2018年2月27日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的基本情况
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截止到2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司对商誉、应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2017年度拟计提各项资产减值准备18,489.89万元，明细如下表：
表一
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3、本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。
4、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议审议通过；董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、商誉减值准备的计提说明
2017年度公司拟计提的商誉减值准备金额为17,935.54万元，占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：
表二单位：万元
■
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备使2017年归属于上市公司股东的净利润减少18,433.80万元，相应减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益18,433.80万元。
本次资产减值准备的计提不影响公司2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告修正公告》中对公司2017年度业绩的预测。
本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号： 2018-014
青海互助青稞酒股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位:元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司实现营业收入较上年同期下降8.27%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降143.60%。
1、主要原因：
公司于2015年7月完成中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）的收购，并确认商誉17,935.54万元。电商行业近些年竞争加剧，且随着京东、天猫等平台型电商规模的快速增长，垂直型电商生存空间进一步恶化，规模迅速扩大的难度加大。在这种竞争环境下，作为电商行业价值评估重要参考因素的收入、会员指标等方面，中酒时代均出现了不同程度的持续下滑，特别是2017年第四季度（2017年第四季度的电商收入为2,832.97万元，同比下降48%）。基于此，中酒时代进行了战略转型，中酒时代子公司中酒云图(北京)网络技术有限公司于2017年11月引入战略投资者，战略转型迈出实质性步伐，未来重点发展中酒云图与中酒云码业务，力争成为酒类互联网营销工具提供及运营服务商。中酒时代的经营战略已经转型，新业务未来的盈利情况存在一定不确定性，因此收购中酒时代形成的商誉存在重大减值情形。公司于2018年2月27日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，根据中酒时代业务发展情况，对中酒时代形成的商誉全额计提商誉减值17,935.54万元。
2、其他原因：
（1）受部分产品销售政策调整、产品迭代因素的影响，自有品牌青稞酒收入较上年同期下降7.39%。
（2）本年度加大了品牌推广及宣传力度，加大了全国性综合媒体的广告及促进消费者动销方面的投放力度，广告宣传及市场调研维护费增加8,260.34万元。
（3）1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目本年度增加折旧摊销1,592.12万元。
（4）财务费用较上年同期增加2,625.02万元，主要受美元等汇率变动的影响，本年度形成汇兑损失1,221.17万元（上年同期汇兑收益1,382.74万元）。
3、其他说明:
（1）2017年末，公司自有资金(包括保本型理财资金、期末现金及现金等价物余额) 5.39亿元，现金流充裕，资产负债率持续维持在较低水平。
（2）公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售，本年度主要销售区域市场（青海、甘肃、西藏等区域）的市场份额基本保持稳定，主营业务未发生重大变化。
（3）不含商誉减值因素，公司2017年度实现归属上市公司股东的净利润为8,511.52万元。公司持续盈利能力未发生重大不利变化。
三、与前次业绩预计的差异说明
与前次披露的业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
